证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-057
债券代码：123206 债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
五次会议的会议通知于2024年7月12日以邮件方式发出。
议室以现场结合通讯的方式召开。
人员列席了本次会议。
司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯方式
进行了表决，且通过了以下决议：
司股份用途的议案》;
公司董事会同意本次对2022年5月及2024年2月起实施的两次回购股份计划
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中的回购股份用途进行调整，均由原计划“本次回购股份拟用于员工持股计划或
股权激励，公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未实施部分将
依法予以注销”变更为“本次回购股份拟用于员工持股计划、股权激励或用于转换
公司发行的可转换公司债券，公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用
途，未实施部分将依法予以注销”。除此以外，以上两次回购股份方案中其他内
容不变。截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户所持公司股份数量累计
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于变更回购公司股份用途的公
告》。
管理制度>的议案》。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切
实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，
结合公司实际情况，公司董事会制定了《舆情管理制度》。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《舆情管理制度》
（2024年7月制定）。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年七月十七日
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