证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-050
超讯通信股份有限公司
关于追认关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 关联交易内容：2022 年 12 月 22 日至 2024 年 5 月 26 日期间，超讯通信股份
有限公司（以下简称“公司”）向江苏盈讯信息技术有限公司（以下简称“江苏盈
讯”）采购通信网络建设、维护等服务，交易总金额为 22,674.61 万元。
? 由于公司现任董事周威先生曾为江苏盈讯大股东（持股 80%）和执行董事，
其于 2023 年 5 月退出江苏盈讯。2023 年 12 月，公司董事会换届选举，周威先生被
选举为新一届董事，任职期间 2023 年 12 月 22 日起至 2026 年 12 月 22 日止，根据
《上海证券交易所股票上市规则》，江苏盈讯自 2022 年 12 月 22 日起至 2024 年 5
月 26 日为公司关联方，故公司与江苏盈讯上述交易构成关联交易，但不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
? 公司于 2024 年 7 月 17 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第
五次会议，对上述关联交易事项进行了补充审议，在审议上述关联交易时，关联董
事周威回避表决。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易的概述
称“公司”）向江苏盈讯信息技术有限公司（以下简称“江苏盈讯”）采购通信网
络建设、维护等服务，交易总金额为 22,674.61 万元。
上述关联交易事项经公司 2024 年第二次独立董事专门会议、第五届董事会第六
次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。董事会
在审议上述关联交易时，关联董事周威已回避表决，监事会在审议上述关联交易时
不存在关联监事需回避表决，董事会、监事会的表决程序符合《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关
联交易办法》的相关规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称 江苏盈讯信息技术有限公司
公司类型 有限责任公司（自然人独资）
统一社会信用代码 91320913MA20W41Q5C
法定代表人 邹爱江
注册资本 1000 万元人民币
注册地址 盐城市盐都区龙冈镇人民路 76 号-2
经营范围 一般项目：信息系统集成服务；通信传输设备专业修理；信息技术咨询
服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；通讯设备批发；计算机软
硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
产 3,416.09 万元，净资产 5.00 万元，营业收入 14,943.46 万元，净利润 20.41 万
元。
由于公司现任董事周威先生曾为江苏盈讯大股东（持股 80%）和执行董事，其
于 2023 年 5 月退出江苏盈讯。2023 年 12 月，公司董事会换届选举，周威先生被选
举为新一届董事，任职期间自 2023 年 12 月 22 日起至 2026 年 12 月 22 日止，根据
《上海证券交易所股票上市规则》，江苏盈讯自 2022 年 12 月 22 日起至 2024 年 5
月 26 日为公司关联方，故公司与江苏盈讯上述交易构成关联交易。自周威先生 2023
年 5 月退出江苏盈讯至公司换届提名前，公司管理层并不能预知周威先生将成为公
司董事，无法预先判断 2022 年 12 月至 2023 年 11 月期间江苏盈讯与公司交易为关
联交易，公司前期对与江苏盈讯关联采购审议程序及信息披露存在部分遗漏，公司
因未及时识别，导致未按照关联交易的相关规定履行审议及披露程序，在此向广大
投资者致以诚挚的歉意。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司为应对通信技术服务行业市场环境变化，更好地实现成本管控、提高管理
效率，将通信技术服务业务中的临时用工、车租、施工协调和部分技术工作交由外
协承担，利用定额成本控制支出，发挥外协企业的积极性和主动成本控制优势。公
司本次关联交易基于正常的通信网络建设、维护采购需要，关联交易价格通过商务
谈判方式产生。公司与江苏盈讯交易的业务内容、定价方式与其他同类供应商相似，
不存在较大差异。同时，公司对江苏盈讯的采购价格与其他供应商不存在明显偏差，
相关采购价格公允、合理，符合国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，不
存在利用关联方关系损害公司利益和向关联方输送利益的情形。
四、关联交易的主要内容
甲方（发包人）：超讯通信股份有限公司
乙方（承包人）：江苏盈讯信息技术有限公司
结算给各供应商，待公司尾款费用收回后，扣除前期已支付的 70%金额，支付供应
商剩余款项。
定一般为预付款 20%、进度款 50%、初验款 90%、终验款 10%进行结算。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次交易符合公司降本增效的目的，关联交易行为定价公平、合理，不存在损
害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产
生负面影响。公司与江苏盈讯的关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务
不会因该类交易而对关联方形成依赖。
六、关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 7 月 17 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五
次会议，对上述关联交易事项进行了补充审议，在审议上述关联交易时，关联董事
周威回避表决。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事于 2024 年 7 月 17 日召开了 2024 年第二次独立董事专门会议对此
议案进行了审议，发表独立董事意见如下：
公司与江苏盈讯发生的关联交易是基于正常的通信网络建设、维护采购需要，
关联交易价格遵循了公平、公正、合理的定价原则；本次关联交易的补充审议和表
决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。我们同意公司将本次关联交易事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
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