证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-060
兆易创新科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议（以下简称“本次会议”）的会议通知和材料于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方
式发出，会议于 2024 年 7 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱
一明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和全体高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案
本 议 案 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于与关联方共同投资设立控股子公司暨
关联交易公告》（公告编号：2024-062）。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独
立意见。
本议案关联董事胡洪回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
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