证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-020
转债代码：110062 转债简称：烽火转债
烽火通信科技股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时
会议，于 2024 年 7 月 17 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发
送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议经审议通过了以下决议：
转债”转股价格的议案》：公司股价已触发“烽火转债”转股价格向下修正条款，
董事会决定本次不向下修正“烽火转债”转股价格，且自本次董事会决议公告起
未来三个月，如再次触发“烽火转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修
正方案。三个月期满之后，如再次触发“烽火转债”转股价格向下修正条款，届
时董事会将再次召开会议决定是否行使“烽火转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烽火通信科技股份有限公司关于不向下
修正“烽火转债”转股价格的提示性公告》（公告编号：2024-021）。
书的议案》：同意聘任杨勇先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日
起至本届董事会届满；符宇航女士不再担任公司董事会秘书。
本议案在提交董事会审议前，已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审
议通过。
代表的议案》：同意聘任王丰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相
关工作；董强华先生不再担任公司证券事务代表。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》及
上海证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司关于改聘董事会秘书及证券
事务代表的公告》（公告编号：2024-022）。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
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