证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-065
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为公司向特定对象发行的股份，数量为24,237,881股，占公司股本总数的5.6248%。
股，限售期为18个月。本次上市流通的限售股东数量为1名，为公司实际控制人方隽云。本次
解除限售并申请上市流通股份数量为24,237,881股（其中，申请解除限售股份总数24,237,881
股，本次实际可上市流通数量为6,059,470股，其余18,178,411股作为高管股份继续锁定），该
部分限售股将于2024年7月18日锁定期届满，拟于2024年7月19日上市流通。
方隽云先生已自愿承诺，自2024年7月19日（方隽云持有的公司2022年度非公开发行股份锁定
期届满日后）起12个月内（2024年7月19日至2025年7月18日）不以任何方式减持本人直接持
有的公司股份。在上述承诺期间内，如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生
新增股份，亦遵守该不减持承诺。如上述主体有违反承诺的情形，其因减持股份所得收益将
全部归公司所有。
一、本次限售股上市类型
洁美科技经中国证券监督管理委员会于2022年11月14日出具的《关于核准浙江洁美电子科技
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2868号）核准，公司非公开发行人民
币普通股（A股）24,237,881股。
完成股份登记手续，股份性质为有限售条件流通股。本次非公开发行的新增股份限售期限为自发
行结束之日起18个月。
二、本次限售股形成后公司股本数量变化情况
股本为432,815,736股。
至2023年3月31日，公司总股本为432,817,111股。
截至2023年3月31日，公司总股本为432,822,305股。
股本为430,911,905股。
截至目前，公司总股本为430,911,905股，其中有限售条件股份为31,386,233股，无限售条
件股份为399,525,672股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）关于股份锁定和减持的承诺
本次非公开发行股票发行对象方隽云在《关于实际控制人承诺不减持公司股份事项的专
项承诺函》中做出的承诺如下：
本人及本人控制的关联方不存在减持发行人股票的情形；
联方不存在减持发行人股票的计划；
力，若本人及本人控制的关联方违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归发行人
所有，同时本人及本人控制的关联方将依法承担由此产生的法律责任；
及本人控制的关联方将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。上述承诺期限届满
后，相关股份的转让或流通将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执
行。
（三）上述股份锁定承诺的履行情况
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，不
存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通安排
云先生申请解除限售股份总数24,237,881股，本次实际可上市流通数量为6,059,470股，其余
所持限售股份总数 本次解除限售数量 质押数量
序号 股东全称 备注
（股） （股） （股）
东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件
的规定及前述已作承诺减持其持有公司股份；若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
等监管部门后续出台了关于股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
（1）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不
存在违规担保的情况。
（2）公司 2024 年 5 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人自愿承诺不减持公司
股份的公告》，公司实际控制人方隽云先生作出如下承诺：“基于对公司未来发展前景的信心
和对公司长期价值的认可，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的
稳定，公司实际控制人方隽云先生自愿承诺，自 2024 年 7 月 19 日（方隽云持有的公司 2022
年度非公开发行股份锁定期届满日后）起 12 个月内（2024 年 7 月 19 日至 2025 年 7 月 18 日）
不以任何方式减持本人直接持有的公司股份。在上述承诺期间内，如发生资本公积转增股本、
派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵守该不减持承诺。如上述主体有违反承诺的情形，
其因减持股份所得收益将全部归公司所有。”
（3）公司董事会将对上述承诺事项履行情况进行监督并及时履行信息披露义务。
五、股本结构变化情况
本次股份解除限售上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：
本次增减变动股份数
本次变动前 本次变动后
股份类型 增加数量
股份数量 减少数量 股份数量
比例 （股） 比例
（股） （股） （股）
一、限售条件流通股/非
流通股
高管锁定股 7,148,352 1.66% 18,178,411 - 25,326,763 5.88%
首发前限售股 24,237,881 5.62% - 24,237,881 0 0
二、无限售条件流通股 399,525,672 92.72% 6,059,470 - 405,585,142 94.12%
三、总股本 430,911,905 100% - - 430,911,905 100%
注 1：上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
注 2：本股本结构表已考虑可转债转股及高管锁定股份的变动。最终股本变化以回购注销事项完成后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。截至
本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份的信息披露真实、准确、完整。本次解除股份
限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为。
综上所述，保荐机构对洁美科技本次限售股份解禁上市流通无异议。
七、备查文件
特此公告。
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