证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-066
广州视声智能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
司会议室
本次股东大会会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《广州视声智能股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 6 日实施完毕，本次权益分
派方案实施后，公司总股本由 5068.1 万股变更为 7095.34 万股，注册资本由
人民币 5068.1 万元变更为 7095.34 万元，因此公司拟就《公司章程》相关条
款作出相应修订。
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2024-062）。
同意股数 41,984,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
（二）律师姓名：梁书仪、李小龙
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》
《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
（一）《广州视声智能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决
议》；
（二）
《北京市康达（广州）律师事务所关于广州视声智能股份有限公司
二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书》。
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