股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-046
债券代码：123082 债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次
会议于2024年7月17日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件
方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表
决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了《关
于不向下修正北陆转债转股价格的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《北京北陆药
业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，
自2024年6月27日至2024年7月17日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格（8.68元/股）的85%（即
前股价未能准确反映公司长期发展的内在价值，公司董事会综合考虑了公司基
本情况、市场环境以及全体股东和债券投资者的多方利益，同时基于对公司未
来发展的坚定信心，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来一个
月内（即2024年7月18日至2024年8月17日），如再次触发“北陆转债”转股价
格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。以2024年8月19日为首个交易日
重新计算，若再次触发“北陆转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将另
行召开会议决定是否行使“北陆转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指
定信息披露网站披露的《关于不向下修正北陆转债转股价格的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○二四年七月十七日
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