证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-039
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”
）第八
届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 17 日上午 9:00 在公司会议室以
现场方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式向全体董
事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。
本次会议由公司董事长王志清先生主持。本次会议的召集、召开、
表决程序和所形成的决议均符合相关法律法规、《公司法》及《公司
章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下议案：
《关于为全资子公司山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司提
供财务资助的议案》
经与会董事审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议
案。
具体内容详见公司 2024-040 号《关于为全资子公司慈林山煤业
提供财务资助的公告》。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
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