证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-056
债券代码：127104 债券简称：姚记转债
上海姚记科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议于 2024 年 7 月 12 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 7 月 17
日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，部分高
级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议
和表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保
的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣科技”）向宁
波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行”）和招商银行股份有限公
司上海分行（以下简称“招商银行”）分别申请的人民币 3,000 万元的综合授信额
度即将到期，芦鸣科技为解决其日常经营所需资金的需求，拟继续向宁波银行和
招商银行分别申请人民币 3,000 万元的综合授信额度，包括国内信用证融资、商
票保贴等，业务发生期间为合同签订之日起 1 年。公司拟为芦鸣科技向宁波银行
和招商银行申请的综合授信额度提供连带责任的保证担保，担保金额合计不超过
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证
券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》同日披露的《关于全资子公司向银行申请
综合授信额度并为其提供担保的公告》。
二、备查文件
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
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