青岛鼎信通讯股份有限公司
会议资料
召开时间：2024 年 7 月 29 日
文 件 目 录
青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 …………3
青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场参会须知 ……4
青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议审议议案………5
青岛鼎信通讯股份有限公司
一、 现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日下午 14：00
二、 现场会议召开地点：
青岛市高新区华贯路 858 号鼎信科技产业园 4 号楼 B 座 1 层会议室
三、 会议出席对象
公司股东或其委托人；
四、会议议程
青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》和《青岛鼎信通讯股份有限公司股东
大会议事规则》等规定，制定本次股东大会参会须知，望出席股东大会的全体人
员遵守执行：
委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议；
现场登记时间截至 13:50，大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入
表决数。特殊情况，应经秘书处同意并向大会签到处申报；
应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。股东要求发言时不得
打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案
无关的问题。大会表决时，将不进行发言；
填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言；
事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，以保证会议正
常进行，保障股东的合法权益；
青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会审议议案
议案一
关于增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性
文件的规定，结合公司实际情况，增加及整合了经营范围，对《公司章程》部分
条款进行修订，具体内容如下：
条款 修订前 修订后
经依法登记，公司经营范围： 经依法登记，公司经营范围：许可项目：职
电子、机电、消防、通讯、计 业中介活动；检验检测服务。 依法须经批准
算机信息系统集成及软件产 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
品的开发、生产及配套技术 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
及售后服务；集成电路设计 可证件为准）
与销售；货物和技术的进出 一般项目：集成电路设计；集成电路制造（ 限
口；批发、零售：电子、机电、 分支机构经营）；集成电路销售；集成电路芯
消防、通讯产品、电子器件、 片及产品制造集成电路制造 限分支机构经
办公设备；电力仪器仪表、综 营）；集成电路芯片及产品销售；货物进出口；
合能源服务、电力电子变压 技术进出口；输配电及控制设备制造 限分
器、岸电电源、电能质量设 支机构经营）；配电开关控制设备研发；配电
备、配电自动化设备及监测 开关控制设备制造（ 限分支机构经营）；配电
系统、变电站自动化设备、自 开关控制设备销售；企业管理咨询；工程和
动化开关成套设备、新能源 技术研究和试验发展；仪器仪表制造；仪器
第十三
发电系统及设备、高低压成 仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪
条
套设备、新能源汽车充换电 表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表
设备及检定装置、新能源汽 销售；终端计量设备制造；终端计量设备销
车充换电站（ 点）建设与运营 售；通信设备制造；通信设备销售；物联网
服务、新能源汽车充电站监 设备制造；物联网设备销售；智能输配电及
控系统、智能微网系统及设 控制设备销售；信息安全设备销售；机械电
备、储能能量管理系统、中低 气设备销售；电气设备销售；输变配电监测
压直流配电系统及设备、工 控制设备销售；机械设备研发；电容器及其
业变频传动设备、水表、燃气 配套设备销售；储能技术服务；电池销售；
表、热能表及能效管理系统 电池零配件销售；新型膜材料销售；新材料
的研发、生产、销售；输配电 技术研发；电子专用材料研发；电子专用材
及控制设备制造 限分支机 料销售；电力设施器材销售；工业控制计算
构经营）；配电开关控制设备 机及系统销售；节能管理服务；先进电力电
研发；配电开关控制设备制 子装置销售；电力电子元器件销售；集中式
造（ 限分支机构经营）；配电 快速充电站；光伏设备及元器件销售；充电
开关控制设备销售；计算机 桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基
配件维修及售后服务（（ 生产 础设施运营；光伏发电设备租赁；太阳能发
限分支机构经营）；企业管理 电技术服务；环境监测专用仪器仪表销售；
咨询；职业中介活动；电子设 新兴能源技术研发；物联网技术研发；电机
备租赁及技术咨询服务。 依 及其控制系统研发；软件开发；软件销售；
法须经批准的项目，经相关 物联网设备销售；智慧水务系统开发；人工
部门批准后方可开展经营活 智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信
动）。 息系统集成服务；计算机系统服务；数字技
术服务；计量技术服务；信息系统运行维护
服务；计算机软硬件及辅助设备等零售；计
算机软硬件及辅助设备批发；安防设备销售；
电气信号设备装置销售；模具销售；工业自
动控制系统装置销售；电气设备修理；企业
管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。 除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
董事会由 5 名董事组成，设 董事会由 5-9 名董事组成，设董事长 1 人，
董事长 1 人。 也可设副董事长 1-2 人。
第一百 公司董事会成员中应当有
〇八条 1/3 以上为独立董事，独立董 公司董事会成员中应当有 1/3 以上为独立董
事中应当至少包括一名会计 事，独立董事中应当至少包括一名会计专业
专业人士。 人士。
公司设总经理 1 名，由董事 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名、财务负责人 1 名、
公司设副总经理若干名、财 董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。
务负责人 1 名、董事会秘书
第一百 1 名，总工程师 1 名，由董事 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事
三十三 会聘任或解聘。 会秘书及董事会认定的其他人员为公司高级
条 公司总经理、副总经理、财务 管理人员。
负责人、董事会秘书、总工程
师及董事会认定的重要子公
司的总经理为公司高级管理
人员。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，并提请股东大会授权公司
管理层及相关人员及时向工商登记机关办理工商变更及公司章程备案手续。具体
修订内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议及第四届董事会第十
四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
议案二
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性
文件的规定及，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》部分条款进行修
订，具体内容如下：
条款 修订前 修订后
董事会由 5 名董事组成，设董事 董事会由 5-9 名董事组成，设董事长 1
长 1 人。董事长由全体董事中的 人，也可设副董事长 1-2 人。董事长和副
第三条
过半数选举产生和罢免。 董事长由全体董事中的过半数选举产生
和罢免。
公司董事会下设战略委员会、审 公司董事会下设战略委员会、审计委员
计委员会、提名委员会和薪酬与 会、提名委员会和薪酬与考核委员会。董
考核委员会。董事会可以根据需 事会可以根据需要设立其他专门委员会
要设立其他专门委员会和调整 和调整现有委员会。专门委员会对董事
现有委员会。专门委员会对董事 会负责，依照（ 《公司章程》和董事会授权
会负责，依照（ 《公司章程》和董 履行职责，提案应当提交董事会审议决
事会授权履行职责，提案应当提 定。
第十条
交董事会审议决定。 专门委员会全部由董事组成，其中审计
专门委员会全部由董事组成，其 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
中审计委员会、提名委员会、薪 中独立董事应占多数并担任召集人，审
酬与考核委员会中独立董事应 计委员会成员应当为不在上市公司担任
占多数并担任召集人，审计委员 高级管理人员的董事，并由独立董事中
会中至少有一名独立董事是会 会计专业人士担任召集人。
计专业人士。
除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。
本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，提请公司股东大会
审议。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
议案三
关于第五届董事会董事薪酬方案的议案
各位股东：
根据公司薪酬管理制度和公司实际经营情况，并结合公司所在行业、地区、
市场薪酬水平，公司第五届董事会董事薪酬方案拟定如下：
事会、监事会、股东大会等所需的合理费用采用实报实销的方式由公司承担。
核依据其任职岗位薪酬标准执行，不再另外领取董事津贴。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议及第四届董事
会第十四次会议审议通过，提请公司股东大会审议。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
议案四
关于第五届监事会监事薪酬方案的议案
各位股东：
根据公司薪酬管理制度和公司实际经营情况，并结合公司所在行业、地区、
市场薪酬水平，公司第五届监事会监事薪酬方案拟定如下：
对于在公司担任除监事之外其他职务的监事，其薪酬标准和绩效考核依据其
任职岗位薪酬标准执行，不再另外领取监事津贴。
提请公司股东大会审议。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
议案五
关于董事会换届暨提名非独立董事的议案
各位股东：
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》及《公司董
事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，拟提
名曾繁忆先生、王建华先生、范建华先生、袁志双先生及包春霞女士为公司第五
届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会批
准之日开始。各非独立董事候选人简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议及第四届董事会第十
四次会议审核通过，提请公司股东大会审议。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
附件：第五届董事会非独立董事候选人简历
曾繁忆简历
曾繁忆，男，中国国籍，1964 年出生，研究生学历，工程师。2008 年 3 月
至 2012 年 7 月任青岛鼎信通讯有限公司执行董事、经理；2003 年 9 月至今任青
岛鼎焌电气有限公司执行董事；2012 年 7 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司
董事、总经理；2015 年 1 月至今担任青岛鼎信通讯电力工程有限公司执行董事、
经理，青岛鼎信通讯科技有限公司执行董事。
曾繁忆目前持有公司股份 175,339,440 股，系公司的控股股东、实际控制人，
与董事王建华为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系。因公司信息披露不及时，曾繁忆先生于 2024 年 4 月受到上海证券交易所
公开谴责，基于同一事项于 2024 年 5 月受到中国证监会青岛监管局给予警告，
并处以 50 万元罚款的行政处罚。除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中
国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任董事的情形，不是失信被执行人。
王建华简历
王建华，男，中国国籍，1966 年出生，研究生学历，高级工程师。2008 年
通讯股份有限公司董事长；2015 年 2 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司首席
技术官和芯片及基础理论研究院院长；2015 年 5 月至今任青岛鼎信消防有限公
司执行董事；2015 年 8 月至今任上海胤祺集成电路有限公司执行董事；2024 年
王建华目前持有公司股份 151,860,936 股，系公司的控股股东、实际控制人，
与曾繁忆为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
因公司信息披露不及时，王建华先生于 2024 年 4 月受到上海证券交易所公开谴
责，基于同一事项于 2024 年 5 月受到中国证监会青岛监管局给予警告，并处以
和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监
会、上海证券交易所有关规定中不得担任董事的情形，不是失信被执行人。
范建华简历
范建华，男，中国国籍，1971 年出生，博士。2009 年 10 月至 2012 年 7 月
任青岛鼎信通讯有限公司西安研发中心主任；2012 年 7 月至今任青岛鼎信通讯
股份有限公司副总经理；2015 年 3 月至今担任青岛鼎信通讯股份有限公司研发
本部总经理。
范建华目前持有公司股份 21,130,329 股，与公司控股股东、实际控制人及
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》
《公司章程》
以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任董事的情形，不是失信被
执行人。
袁志双简历
袁志双，男，中国国籍，1977 年出生，研究生学历，工程师。2008 年 6 月
至 2012 年 7 月任青岛鼎信通讯有限公司营销服务本部副总经理；2012 年 7 月
至 2015 年 2 月任青岛鼎信通讯股份有限公司营销服务本部副总经理；2015 年 2
月至 2020 年 1 月任青岛鼎信通讯有限公司营销服务本部总经理；2015 年 7 月至
今任青岛鼎信通讯有限公司副总经理；2019 年 6 月起至 2024 年 1 月任沈阳科远
国网电力工程勘察设计有限公司执行董事兼经理；2021 年 6 月至今兼任青岛鼎
信通讯股份有限公司北京分公司总经理。
袁志双目前持有公司股份 8,492,248 股，与公司控股股东、实际控制人及其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。因公司信息披露不及时，袁
志双先生于 2024 年 4 月受到上海证券交易所公开谴责，基于同一事项于 2024 年
此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规
定中不得担任董事的情形，不是失信被执行人。
包春霞简历
包春霞，女，中国国籍，1979 年出生，研究生学历，2011 年 4 月至 2012 年
月任青岛鼎信通讯股份有限公司营销本部副总经理；2015 年 2 月至 2020 年 1 月
任青岛鼎信通讯股份有限公司营销服务本部市场总监；2015 年 7 月至今任青岛
鼎信通讯股份有限公司副总经理；2019 年 5 月至今兼任青岛鼎信通讯股份有限
公司南网系统部部长。
包春霞目前持有公司股份 2,278,167 股，与公司控股股东、实际控制人及其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》
以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任董事的情形，不是失信被
执行人。
议案六
关于董事会换届暨提名独立董事的议案
各位股东：
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》及《公司董
事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，拟提
名王自栋先生、田昆如先生和董桂武先生为公司第五届董事会独立董事候选人，
任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会批准之日开始。各独立董事候选
人简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议及第四届董事会第十
四次会议审核通过，提请公司股东大会审议。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
附件：第五届董事会独立董事候选人简历
田昆如简历
田昆如，男，汉族，1966 年 4 月生。中国国籍，中共党员，天津财经大学教
授、博士生导师。1989 年至今就职于天津财经大学，先后任助教、讲师、副教授、
教授。
田昆如未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》
《公司章程》以及中国证监会、
上海证券交易所有关规定中不得担任独立董事的情形，不是失信被执行人。
王自栋简历
王自栋，男，1965 年 11 月出生，高级经济师，辽宁大学工学硕士、清华大
学经济管理学院 EMBA。1989 年 7 月参加工作，曾任辽宁省信息中心经济预测处
助理研究员、上海万国证券公司沈阳分公司 现申万宏源）部门总经理、东软集
团有限公司高级副总裁兼董事会秘书。现任大连东软控股有限责任公司副总裁兼
辽宁东软创业投资有限公司总经理。并担任辽宁省省属企业辽渔集团有限公司外
部董事。
王自栋未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》
《公司章程》以及中国证监会、
上海证券交易所有关规定中不得担任独立董事的情形，不是失信被执行人。
董桂武简历
董桂武，男，中国国籍，1978 年生，研究生学历。2001 年 7 月至 2009 年 12
月在青岛大学师范学院英语系、化学系、校办行政科、科研处信息科从事行政工
作；2010 年 1 月至 2013 年 3 月任青岛大学法学院讲师；2014 年 1 月至 2023 年
法律业务和企业合规。
董桂武目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证
监会、上海证券交易所有关规定中不得担任独立董事的情形，不是失信被执行人。
议案七
关于监事会换届暨提名非职工代表监事的议案
各位股东：
公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》及《公司监
事会议事规则》等相关规定，公司第四届监事会提名高峰先生、王磊先生为公司
第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股
东大会批准之日开始。各股东代表监事候选人简历详见附件。
本议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，提请公司股东大会
审议。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
附件 ：第五届监事会监事候选人简历
高峰简历
高峰，男、中国国籍，1975 年出生，本科学历，工程师。2012 年 7 月至今
任青岛鼎信通讯股份有限公司监事会主席、采购中心总监；2015 年 2 月至今任
青岛鼎信通讯电力工程有限公司及青岛鼎信通讯科技有限公司监事；2015 年 2
月至 2021 年 4 月任青岛鼎信通讯智能装备有限公司监事；2015 年 5 月至今任青
岛鼎信通讯消防安全有限公司监事；2015 年 12 月至 2024 年 1 月任沈阳科远国
网电力工程勘察设计有限公司监事。
高峰目前持有公司股份 13,487,645 股，与公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有
关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
王磊简历
王磊，男、中国国籍，1988 年出生，硕士研究生学历，工程师。2014 年 6 月
至 2016 年 9 月任青岛鼎信通讯股份有限公司吉林营销服务中心区域经理；2016
年 10 至 2018 年 6 月任青岛鼎信通讯股份有限公司载波应用产品事业部工程师；
部经理；2020 年 5 月至 2022 年 6 月任青岛鼎信通讯股份有限公司中压产品线营
销经理；2022 年 7 月至 2023 年 8 月任青岛鼎信通讯股份有限公司行销管理部副
部长；2023 年 8 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司行销管理部部长；2021 年
王磊目前持有公司股份 7280 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定
中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
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