证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-050
厚普清洁能源（集团）股份有限公司
关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报
措施和相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》
（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发
[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投
资者利益，公司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回
报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）测算假设及前提
以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经营情况的判
断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失
的，公司不承担赔偿责任。
象发行股票方案于 2024 年 12 月末实施完毕；该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行摊
薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成的时间为
准；
发行股份的影响，不考虑其他因素导致公司股本总额发生变化；该数量仅用于计算本次向特
定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册并实际
发行的数量为准；
仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证
监会同意注册并实际发行的数量为准；
非经常性损益的净利润为-8,710.91 万元。假设以下三种情形：
（1）情形一：公司经营状况没有改善，2024 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经
常性损益后归属于母公司股东的净利润均与 2023 年持平；
（2）情形二：公司经营状况略微改善，2024 年归属于母公司股东的净利润及扣除非经
常性损益后归属于母公司股东的净利润均达到盈亏平衡；
（3）情形三：公司经营状况明显改善，2024 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经
常性损益后归属于母公司股东的净利润公司与 2021 年保持一致。
用、投资收益）等影响；
因素导致股本发生的变化；
设，最终以经中国证监会同意注册的股份数量、发行结果和实际日期为准。
（二）对公司即期回报的摊薄影响
基于上述假设情况，公司就本次发行对 2024 年主要财务指标的影响进行了测算，具体
情况如下：
项目
总股本（股） 404,165,856.00 404,165,856.00 470,956,856.00
情形一：公司经营状况没有改善，2024 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股
东的净利润均与 2023 年持平
归属于母公司所有者的净利润
-70,197,255.54 -70,197,255.54 -70,197,255.54
（元）
扣除非经常性损益后归属于母
-87,109,055.02 -87,109,055.02 -87,109,055.02
公司所有者的净利润（元）
项目
基本每股收益（元/股） -0.18 -0.18 -0.15
稀释每股收益（元/股） -0.18 -0.18 -0.15
基本每股收益（扣除非经常性
-0.22 -0.22 -0.18
损益后、元/股）
稀释每股收益（扣除非经常性
-0.22 -0.22 -0.18
损益后、元/股）
情形二：公司经营状况略微改善，2023 年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股
东的净利润均达到盈亏平衡
归属于母公司所有者的净利润
-70,197,255.54 - -
（元）
扣除非经常性损益后归属于母
-87,109,055.02 - -
公司所有者的净利润（元）
基本每股收益（元/股） -0.18 - -
稀释每股收益（元/股） -0.18 - -
基本每股收益（扣除非经常性
-0.22 - -
损益后、元/股）
稀释每股收益（扣除非经常性
-0.22 - -
损益后、元/股）
情形三：公司经营状况明显改善，2023 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股
东的净利润公司与 2021 年保持一致
归属于母公司所有者的净利润
-70,197,255.54 10,915,333.67 10,915,333.67
（元）
扣除非经常性损益后归属于母
-87,109,055.02 -8,286,602.04 -8,286,602.04
公司所有者的净利润（元）
基本每股收益（元/股） -0.18 0.03 0.02
稀释每股收益（元/股） -0.18 0.03 0.02
基本每股收益（扣除非经常性
-0.22 -0.02 -0.02
损益后、元/股）
稀释每股收益（扣除非经常性
-0.22 -0.02 -0.02
损益后、元/股）
注：上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对盈利情况
的观点或对经营情况及趋势的判断。
（三）对于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次发行完成后，公司的总股本和净资产规模将会有一定幅度的增加。但由于募投项目
的实施和效益的产生需要一定的期限，本次募集资金到位后的短期内，净利润可能无法与股
本和净资产保持同步增长，因此公司每股收益和净资产收益率在短期内存在被摊薄的风险。
此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期
回报被摊薄情况发生变化的可能性。
特别提醒投资者理性投资，关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。
二、本次发行的必要性和合理性
本次发行的必要性和合理性详见本次发行相关预案“第四节 董事会关于本次募集资金
使用的可行性分析”。
三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次发行募集资金将用于补充流动资金。募集资金使用计划已经过审慎论证，本次向特
定对象发行股票完成后，公司资本结构得到进一步改善，公司资本实力增强，财务风险降
低，公司抗风险能力增强；同时将对公司主营业务提供更多的流动资金支持，有利于推动公
司战略布局更好地落地实施。
本次发行完成后，公司的主营业务范围保持不变，募集资金的使用不涉及人员、技术、
市场等方面的相关储备。
四、公司填补本次发行摊薄即期回报采取的主要措施
为了保护广大投资者的利益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种
措施保证本次发行募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险，以增厚未来收益、填补
股东回报并充分保护中小股东的利益。公司拟采取的具体措施如下：
（一）严格执行募集资金管理制度，防范募集资金使用风险
公司已经根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情
况，制定并完善了《募集资金管理制度》，明确规定公司对募集资金进行专户集中管理，以
便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。募集资金到账后，公司将有序推进
募集资金的使用，努力提高资金的使用效率，提升未来期间的股东回报，降低本次发行导致
的即期回报摊薄的风险。
（二）提高日常运营效率，降低公司运营成本
公司将继续加强内部控制建设，继续完善并优化经营管理和投资决策程序，继续改善采
购、研发、销售、管理等环节的流程，进一步提高公司整体经营效率，节省各项成本费用，
全面有效地控制公司经营管理风险，提高运营效率，促进实现发展战略。
（三）不断完善公司分红制度，强化投资者回报机制
为进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款，公司制定了《厚普清洁能源（集
团）股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，在综合分析公司发展战略、
经营发展实际情况、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，通过制定具体的股东回
报规划和相关决策机制等，从而保证利润分配的持续性和稳定性。公司在主营业务实现健康
发展和经营业绩持续增长的过程中，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机
制，给予投资者持续稳定的合理回报。
五、公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对本次发行摊薄即期回报采取
填补措施的承诺
（一）控股股东及实际控制人承诺
为确保公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人
王季文作出承诺如下：
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司
或者投资者的补偿责任；
薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定
时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”
（二）董事、高级管理人员承诺
为确保公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作
出承诺如下：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式
损害公司利益；
执行情况相挂钩；
行情况相挂钩；
履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担
相应法律责任；
措施及承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺
届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”
特此公告。
厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会
二零二四年七月十六日
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