证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-069
债券代码：123199 债券简称：山河转债
安徽山河药用辅料股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十五次会议于 2024 年 7 月 15 日在公司三楼会议室召开，应出席会议
董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以电
子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先
生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董
事候选人提名的议案》；
根据《公司法》的规定和《公司章程》的相关要求，鉴于公司第五届
董事会任期即将于 2024 年 8 月 1 日届满，为保证董事会正常履行职能、
保护公司及股东利益，公司进行换届选举。通过对公司股东推荐的第六届
董事会成员候选人简历及相关情况进行审阅和了解，同意提名尹正龙、宋
道才、雷韩芳、刘路为第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会董
事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，回避票 1 票。
同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，回避票 1 票。
同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，回避票 1 票。
同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，回避票 1 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一
次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-064）。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事
候选人提名的议案》；
根据《公司法》的规定和《公司章程》的相关要求，鉴于公司第五
届董事会任期即将于 2024 年 8 月 1 日届满，
为保证董事会正常履行职能、
保护公司及股东利益，公司进行换届选举。通过对公司股东推荐的第六届
董事会成员候选人简历及相关情况进行审阅和了解，同意提名周建平、林
平、王宏为第六届董事会独立董事。第六届董事会董事任期自股东大会通
过之日起计算，任期三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，回避票 1 票。
同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，回避票 1 票。
同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案已经董事会提名委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提
交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选
人进行逐项投票表决。
独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无
异议后方可提交股东大会审议。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-064）。
三、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，董事会同
意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审
计机构及内控审计机构。聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据
师事务所
（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-067）。
四、审议通过了《公司 2023 年度社会责任报告》；
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
具体内容参见我公司发布的 2023 年度社会责任报告。
五、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会及提请股东
大会审议事项的议案》；
公司拟定于 2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 2 点 30 分，在公司三
楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，会期半天。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-068）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于不向下修正“山河转债”转股价格的议案》
截止 2024 年 7 月 15 日，公司股票已出现三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价低于当期转股价格（13.60 元/股）的 85%（即 11.56
元/股）的情形，已经触发《募集说明书》中约定可转债转股价格向下修
正的条件。
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对
公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董
事会决定本次不向下修正“山河转债”转股价格，同时自本公告披露日起
至 2024 年 10 月 7 日，如再次触发“山河转债”转股价格向下修正条
件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 10 月 8 日重
新起算），若再次触发“山河转债”转股价格向下修正条件，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否行使“山河转债”的转股价格向下修正权利。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于不向下修正“山河转债”转股价格的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
特此公告 。
安徽山河药用辅料股份有限公司
董 事 会
二○二四年七月十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
