证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-039
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 15 日召开第四
届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、
实际进度、实际募集资金额等情况，同意公司对募集资金投资项目的投入金额进
行调整。根据公司 2022 年第二次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和
股票相关事宜。本次调整募集资金投资项目投入募集资金金额在股东大会授权范
围内，无需提交公司股东大会审批。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1599 号）注册，并经上海证券交易所同
意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每股
人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 1,046,999,809.92 元，扣除相关发行费
用（不含增值税）
元。上述募集资金到账时间为 2024 年 7 月 5 日，募集资金到位情况已经安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了安永华明（2024）验字第
公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，
并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用
募集资金。
二、本次募集资金投资项目金额的调整情况
根据《文灿集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》
（2024 年 5 月修订，以下简称“募集说明书”），若本次向特定对象发行股票实
际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净
额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优
先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
鉴于公司本次实际募集资金净额少于募集说明书中原计划拟投入募集资金
投资项目的募集资金金额，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的
情况，公司对各募集资金投资项目投入募集资金金额作如下调整：
序 项目投资总 拟投入募集资金金额（万元）
项目名称
号 额（万元） 调整前 调整后
合计 350,337.00 130,000.00 103,238.51
注 1：以上为四舍五入取小数点后两位的数据；
注 2：上述拟投入建设项目的募集资金均用于项目的资本性支出。
三、本次调整募集资金投资项目投入募集资金金额对公司的影响
本次调整是基于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额情况，并根据公
司实际经营发展需要作出的决定，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易
所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东
利益的情况，不会影响公司的正常经营发展，符合公司以及全体股东的利益。
四、本次调整募集资金投资项目投入募集资金金额的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 7 月 15 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。董事会认为：公司本次调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，符合公司实际经营需要，有助于推进
募集资金投资项目建设，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。因此，董事会同意该事项。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 7 月 15 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。监事会认为：公司本次调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，相关审批程序合规有效，不存在改变
或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关
规定。因此，监事会同意该事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目投入募集资金金额
已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，不存在改变或变相
改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对本次调整募
集资金投资项目投入募集资金金额事项无异议。
特此公告。
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