证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-027
四川富临运业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议时间：2024年7月15日（周一）14:30
网络投票时间：2024年7月15日（周一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月15
日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2024年7月15日9:15至15:00期间的任意时间。
议室
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 93,854,221 股，占上市公司总股
份的 29.9386%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 93,853,221 股，占
上市公司总股份的 29.9383%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，
占上市公司总股份的 0.0003%。
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 106,000 股，占上市公司总股份
的 0.0338%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 105,000 股，占上市公
司总股份的 0.0335%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公
司总股份的 0.0003%
股东大会。
三、议案审议表决情况
会议采取累积投票表决的方式选举倪磊先生、李伟先生为公司第六届董事会
非独立董事。前述人员任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。表决结果如下：
表决情况：同意股份数为 93,853,225 股，占出席会议有效表决权股份数的
比例为 99.9989%；其中，中小投资者同意股份数为 105,004 股，占出席会议中
小投资者所持股份的 99.0604%。
表决结果：该议案获得通过。倪磊先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况：同意股份数为 93,853,222 股，占出席会议有效表决权股份数的
比例为 99.9989%；其中，中小投资者同意股份数为 105,001 股，占出席会议中
小投资者所持股份的 99.0575%。
表决结果：该议案获得通过。李伟先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
北京大成（成都）律师事务所宁雪伶律师、陈佳敏律师为本次股东大会进行
了法律见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。
五、备查文件
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司
二〇二四年七月十五日
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