长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
《独立董事制度》修正案
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 15 日召开第
十一届董事会第二次会议，审议《关于修订<独立董事制度>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》和《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》等法律、法规、规
范性文件的规定，结合公司自身业务情况，现对《独立董事制度》条款进行如下修改：
序号 原条款 修订后条款
第一条 为进一步完善长春一汽富维汽车
零部件股份有限公司的法人治理结构，保
第一条 为进一步完善长春一汽四环汽 护全体股东尤其是中小股东及利益相关者
车股份有限公司的法人治理结构，保护 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华
全体股东尤其是中小股东及利益相关 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
者的利益，促进公司的规范运作，根据 法》
《上市公司独立董事管理办法》《上市公
董事制度的指导意见》、
《上市公司治理 则》
（以下简称《股票上市规则》）、
《上海证
准则》和《公司章程》、
《董事会议事规 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
则》等相关规定，结合公司实际情况， —规范运作》和《长春一汽富维汽车零部件
特制定本制度。 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司
章程》）等相关规定，结合公司实际情况，
特制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立
独立董事外的任何其他职务，并与其所 董事外的任何其他职务，并与其所受聘的公
妨碍其进行独立客观判断的关系的董 或者间接利害关系，或者其他可能影响其
事。 进行独立客观判断关系的董事。
第四条 公司董事会成员中独立董事成员
第三条 公司董事会成员中设独立董事
三名，其中至少有一名会计专业人士。
一名会计专业人士。
第四条 担任独立董事应当符合以下基 第五条 担任独立董事应当符合以下基本条
（一）根据法律、法规及其他有关规定， （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，
序号 原条款 修订后条款
具备担任公司董事的资格； 具备担任上市公司董事的资格；
（二）具有本制度第三章所要求的独立 （二）具有本制度第七条所要求的独立性；
性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉
（三）具备公司运作的基本知识，熟悉 法律、行政法规、规章及规则；
法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以履行独立董事职责所必需
（四）具有五年以上法律、经济或者其 的法律、会计或者经济等工作经验；
他履行独立董事职责所必需的工作经 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失
验； 信等不良记录；
（五）有足够的时间和精力履行独立董 （六）有足够的时间和精力履行独立董事的
事的职责，原则上不得在 5 家以上上市 职责，原则上不得在 3 家以上境内上市公司
公司兼任独立董事； 兼任独立董事；
（六）独立董事应按照中国证监会的要 （七）法律、行政法规、中国证监会规定、
求，参加中国证监会及其授权机构所组 证券交易所业务规则和《公司章程》规定的
织的培训； 其他条件。
（七）公司章程规定的其他情况。
第六条 独立董事候选人不得存在下列不良
记录：
（一）最近 36 个月内受到中国证监会行政
处罚或者司法机关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证
监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚
未有明确结论意见的；
（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开
谴责或 3 次以上通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）在过往任职独立董事期间因连续两次
未能亲自出席也不委托其他独立董事代为
出席董事会会议被董事会提议召开股东大
会予以解除职务，未满 12 个月的；
（六）上海证券交易所（以下简称上交所）
认定的其他情形。
第五条 独立董事必须具有独立性，下 第七条 独立董事必须具有独立性，下列人
列人员不得担任独立董事： 员不得担任独立董事：
及其直系亲属、主要社会关系（直系亲 配偶、父母、子女、主要社会关系；
属是指配偶、父母、子女等；主要社会 （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%
关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳、兄 以上或者是公司前十名股东中的自然人股
序号 原条款 修订后条款
弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 东及其配偶、父母、子女；
（二）直接或间接持有公司已发行股份 （三）在直接或者间接持有公司已发行股份
然人股东及其直系亲属； 单位任职的人员及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已发行 （四）在公司控股股东、实际控制人的附属
股份 5%以上的股东单位或者在公司前 企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
五名股东单位任职的人员及其直系亲 （五）与公司及其控股股东、实际控制人或
属； 者其各自的附属企业有重大业务往来的人
（四）最近一年内曾经具有前三项所列 员，或者在有重大业务往来的单位及其控
举情形的人员； 股股东、实际控制人任职的人员；
（五）为公司或者附属企业提供财务、 （六）为公司及其控股股东、实际控制人或
法律、咨询等服务的人员； 者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、
（六）公司章程规定和中国证监会认定 保荐等服务的人员，包括但不限于提供服
的其他人员； 务的中介机构的项目组全体人员、各级复
核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董
事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至
第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和《公司章程》规定的
不具备独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、
实际控制人的附属企业，不包括与公司受
同一国有资产管理机构控制且按照相关规
定未与公司构成关联关系的企业。
第一款中的“主要社会关系”系指兄弟姐
妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的
兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母
等；“重大业务往来”系指根据《股票上市
规则》或者《公司章程》规定需提交股东会
审议的事项，或者上交所认定的其他重大
事项；“任职”系指担任董事、监事、高级
管理人员以及其他工作人员。
独立董事应当每年对独立性情况进行自
查，并将自查情况提交董事会。董事会应当
每年对在任独立董事独立性情况进行评估
并出具专项意见，与年度报告同时披露。
第八条 以会计专业人士身份被提名为独
专业知识和经验，并至少符合下列条件之
序号 原条款 修订后条款
一：
（一）具有注册会计师资格；
（二）具有会计、审计或者财务管理专业的
高级职称、副教授及以上职称或者博士学
位；
（三）具有经济管理方面高级职称，且在会
计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年
以上全职工作经验。
第十条 公司董事会、监事会、单独或者合
并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以
提出独立董事候选人，并经股东会选举决
定。
第七条 公司董事会、监事会、单独或者
依法设立的投资者保护机构可以公开请求
合并持有公司已发行股份 5%以上的股
东可以提出独立董事候选人，并经股东
利。
大会选举决定。
本条第一款规定的提名人不得提名与其存
在利害关系的人员或者有其他可能影响独
立履职情形的关系密切人员作为独立董事
候选人。
第十一条 独立董事的提名人在提名前应
当征得被提名人的同意。提名人应当充分了
解被提名人职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录
等情况，并对其符合独立性和担任独立董
第八条 独立董事的提名人在提名前应 事的其他条件发表意见。
当征得被提名人的同意。提名人应当充 独立董事候选人应当就其是否符合法律法
分了解被提名人职业、学历、职称、详 规及上交所相关规定有关独立董事任职条
细的工作经历、全部兼职情况，并对其 件、任职资格及独立性要求等作出声明与
担任独立董事的资格和独立性发表意 承诺。
见，被提名人应当就其本人与公司之间 独立董事提名人应当就独立董事候选人是
不存在任何影响其独立客观判断的关 否符合任职条件和任职资格、履职能力及
系发表公开声明。在选举独立董事的股 是否存在影响其独立性的情形等内容进行
东大会召开前，公司董事会应当按照规 审慎核实，并就核实结果作出声明与承诺。
定公布上述内容。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行
审查，并形成明确的审查意见。
公司最迟应当在发布召开关于选举独立董
事的股东会通知公告时向上交所提交独立
董事候选人的有关材料，披露相关声明与
承诺和提名委员会或者独立董事专门会议
序号 原条款 修订后条款
的审查意见，并保证公告内容的真实、准
确、完整。
第十二条 独立董事候选人不符合独立董
事任职条件或独立性要求的，上交所可以
第九条 在选举独立董事的股东大会召 对独立董事候选人的任职条件和独立性提
开前，公司应当将所有被提名的独立董 出异议，公司应当及时披露。
事候选人的有关材料同时报送中国证 在召开股东会选举独立董事时，公司董事
监会、吉林省证监局和上海证券交易 会应当对独立董事候选人是否被上交所提
所，对中国证监会持有异议的候选人， 出异议的情况进行说明。对于上交所提出
将不再列为独立董事候选人。 异议的独立董事候选人，公司不得提交股
东会选举。如已提交股东会审议的，应当取
消该提案。
第十三条 公司股东会选举两名以上独立
决情况应当单独计票并披露。
第十四条 独立董事每届任期与公司其他
董事任期相同，任期届满，连选可以连任，
第十条 独立董事每届任期与公司其他
但是连任时间不得超过六年。
独立董事已满 6 年的，自该事实发生之日
任，但是连任时间不得超过六年。
起 36 个月内不得被提名为公司独立董事候
选人。
第十五条 独立董事连续两次未能亲自出
席董事会会议，也不委托其他独立董事代
为出席的，董事会应当在该事实发生之日
起三十日内提议召开股东会解除该独立董
事职务。
第十一条 独立董事连续 3 次未亲自出
独立董事任期届满前，公司可以依照法定
席董事会会议的，由董事会提请股东大
程序解除其职务。提前解除独立董事职务
会予以撤换。除出现上述情况及《公司
的，公司应当及时披露具体理由和依据。独
法》中规定的不得担任董事的情形外，
立董事有异议的，公司应当及时予以披露。
提前免职的，公司应将其作为特别披露 独立董事不符合本制度第五条第一项或者
事项予以披露，被免职的独立董事认为 第二项规定的，应当立即停止履职并辞去
公司的免职理由不当的，可以作出公开 职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当
的声明。 知悉该事实发生后应当立即按规定解除其
职务。
独立董事因触及前款规定情形提出辞职或
者被解除职务导致董事会或者其专门委员
会中独立董事所占的比例不符合本办法或
者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺
序号 原条款 修订后条款
会计专业人士的，公司应当自前述事实发
生之日起六十日内完成补选。
第十二条 独立董事在任期届满前可以 第十六条 独立董事在任期届满前可以提
提前辞职。独立董事辞职应向董事会提 前辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面
交书面辞职报告，对任何与其辞职有关 辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有
或其认为有必要引起公司股东和债权 必要引起公司股东和债权人注意的情况进
人注意的情况进行说明。如因独立董事 行说明。公司应当对独立董事辞职的原因
辞职导致独立董事成员或董事会成员 及关注事项予以披露。
在改选的独立董事就任前，独立董事仍 委员会中独立董事所占的比例不符合本制
应当按照法律、行政法规及本章程的规 度或者《公司章程》的规定，或者独立董事
定履行职务。董事会应当在两个月内召 中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董
开股东大会改选独立董事，逾期不召开 事应当继续履行职责至新任独立董事产生
股东大会的，独立董事可以不再履行职 之日。公司应当自独立董事提出辞职之日
务。 起六十日内完成补选。
第十三条 独立董事出现不符合独立董
事条件或其他不适宜履行独立董事职
到规定人数时，公司按规定及时补足独
立董事人数。
第十四条 公司应当充分发挥独立董事 第十七条 独立董事履行下列职责：
的作用。独立董事除应当具有公司其他 （一）参与董事会决策并对所议事项发表
董事的职权外，还行使下列特别职权： 明确意见；
（一）重大关联交易（指公司拟与关联 （二）对《上市公司独立董事管理办法》第
人达成的总额高于证券监管部门规定 二十三条、第二十六条、第二十七条和第二
标准或证券监管部门特别要求的关联 十八条所列公司与公司控股股东、实际控
交易）应由独立董事书面认可后，提交 制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大
董事会讨论； 独立董事作出判断前， 利益冲突事项进行监督，促使董事会决策
报告，作为其判断的依据； 益；
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师 （三）对公司经营发展提供专业、客观的建
事务所； 议，促进提升董事会决策水平；
（三）向董事会提请召开临时股东大 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和
会； 《公司章程》规定的其他职责。
（四）提议召开董事会； 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公
（五）在股东大会召开前公开向股东征 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个
集投票权； 人的影响。如发现所审议事项存在影响其独
序号 原条款 修订后条款
第十五条 独立董事行使上述职权应当 立性的情况，应当向公司申明并实行回避。
意。 及时通知公司，提出解决措施，必要时应当
提出辞职。
第十六条 经全体独立董事同意，独立
第十八条 公司应当充分发挥独立董事的
作用，行使下列特别职权：
机构。
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项
进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益
第十七条 如上述提议未被采纳或上述 的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和
予以披露。
《公司章程》规定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所列职
权的，应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使本条第一款所列职权的，公司
应当及时披露。如上述职权不能正常行使
的，公司应当披露具体情况和理由。
第十九条 独立董事对重大事项出具的独
立意见至少应当包括下列内容：
（一）重大事项的基本情况；
（二）发表意见的依据，包括所履行的程
序、核查的文件、现场检查的内容等；
（三）重大事项的合法合规性；
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能
效；
（五）发表的结论性意见。对重大事项提出
保留意见、反对意见或者无法发表意见的，
相关独立董事应当明确说明理由、无法发
表意见的障碍。
独立董事应当对出具的独立意见签字确
认，并将上述意见及时报告董事会，与公司
相关公告同时披露。
第二十条 董事会会议召开前，独立董事
可以与董事会秘书进行沟通，就拟审议事
序号 原条款 修订后条款
项进行询问、要求补充材料、提出意见建议
等。董事会及相关人员应当对独立董事提
出的问题、要求和意见认真研究，及时向独
立董事反馈议案修改等落实情况。
两名及以上独立董事认为会议材料不完
整、论证不充分或者提供不及时的，可以书
面向董事会提出延期召开会议或者延期审
议该事项，董事会应当予以采纳。
第二十一条 独立董事应当亲自出席董事会
会议。因故不能亲自出席会议的，独立董事
应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，
并书面委托其他独立董事代为出席。
第二十二条 独立董事对董事会议案投反对
票或者弃权票的，应当说明具体理由及依
据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在
等。公司在披露董事会决议时，应当同时披
露独立董事的异议意见，并在董事会决议
和会议记录中载明。
第二十三条 独立董事应当持续关注《上市
公司独立董事管理办法》第二十三条、第二
十六条、第二十七条和第二十八条所列事
项相关的董事会决议执行情况，发现存在
违反法律、行政法规、中国证监会规定、证
券交易所业务规则和公司章程规定，或者
及时向董事会报告，并可以要求公司作出
书面说明。涉及披露事项的，公司应当及时
披露。
公司未按前款规定作出说明或者及时披露
的，独立董事可以向中国证监会和证券交
易所报告。
第二十四条 下列事项应当经公司全体独立
董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所
作出的决策及采取的措施；
序号 原条款 修订后条款
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和
《公司章程》规定的其他事项。
第二十五条 公司应当不定期召开全部由独
立董事参加的会议（以下简称独立董事专
门会议）。本制度第十八条第一款第一项至
第三项、第二十四条所列事项，应当经独立
董事专门会议审议。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论
公司其他事项。
独立董事专门会议应当由过半数独立董事
共同推举一名独立董事召集和主持；召集
人不履职或者不能履职时，两名及以上独
立董事可以自行召集并推举一名代表主
持。
公司应当为独立董事专门会议的召开提供
便利和支持。
第二十六条 公 司 董 事 会 设 立 的 战 略 委 员
会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会，独立董事在公司董事会专门委员
会中应当依照法律、行政法规、中国证监会
第十八条 公司董事会设立的战略与投 规定、上交所业务规则和《公司章程》履行
资决策、审计、薪酬与考核、提名专门 职责。独立董事应当亲自出席专门委员会
委员会，独立董事应当在委员会成员中 会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先
占有二分之一以上的比例。 审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委
托其他独立董事代为出席。独立董事履职
中关注到专门委员会职责范围内的公司重
大事项，可以依照程序及时提请专门委员
会进行讨论和审议。
第二十七条 独立董事每年在公司的现场工
作时间应当不少于十五日。
除按规定出席股东会、董事会及其专门委
员会、独立董事专门会议外，独立董事可以
管理层汇报、与内部审计机构负责人和承
办公司审计业务的会计师事务所等中介机
构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种
方式履行职责。
第二十八条 董事会及其专门委员会、独立
董事专门会议应当按规定制作会议记录，
序号 原条款 修订后条款
独立董事的意见应当在会议记录中载明。
独立董事应当对会议记录签字确认。
独立董事应当制作工作记录，详细记录履
行职责的情况。独立董事履行职责过程中
获取的资料、相关会议记录、与公司及中介
机构工作人员的通讯记录等，构成工作记
录的组成部分。对于工作记录中的重要内
容，独立董事可以要求董事会秘书等相关
人员签字确认，公司及相关人员应当予以
配合。
独立董事工作记录及公司向独立董事提供
的资料，应当至少保存十年。
第二十九条 独立董事应当向公司年度股东
会提交年度述职报告，对其履行职责的情
况进行说明。年度述职报告应当包括下列
内容：
（一）出席董事会次数、方式及投票情况，
出席股东会次数；
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专
门会议工作情况；
（三）对《上市公司独立董事管理办法》第
二十三条、第二十六条、第二十七条、第二
十八条所列事项进行审议和行使本制度第
况；
（四）与内部审计机构及承办公司审计业
务的会计师事务所就公司财务、业务状况
进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；
（五）与中小股东的沟通交流情况；
（六）在公司现场工作的时间、内容等情
况；
（七）履行职责的其他情况。
独立董事年度述职报告最迟应当在公司发
出年度股东会通知时披露。
第三十条 出现下列情形之一的，独立董
事应当及时向上交所报告：
的；
（二）由于公司存在妨碍独立董事依法行
序号 原条款 修订后条款
使职权的情形，致使独立董事辞职的；
（三）董事会会议材料不完整或论证不充
分，两名及以上独立董事书面要求延期召
开董事会会议或者延期审议相关事项的提
议未被采纳的；
（四）对公司或者其董事、监事和高级管理
人员涉嫌违法违规行为向董事会报告后，
董事会未采取有效措施的；
（五）严重妨碍独立董事履行职责的其他
情形。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠
实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、
第十九条 独立董事应当按照相关法
中国证券监督管理委员会（以下简称中国证
律、行政法规和其他有关规定以及公司
监会）规定、证券交易所业务规则、《公司
章程》和本制度的规定，认真履行职责，在
利益，尤其要关注社会公众股股东的合
董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨
法权益不受损害。
询作用，维护公司整体利益，保护中小股东
合法权益。
第十七条 独立董事履行下列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事项发表明
确意见；
（二）对《上市公司独立董事管理办法》第
二十三条、第二十六条、第二十七条和第二
十八条所列公司与公司控股股东、实际控制
人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利
益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合
第二十条 独立董事应当独立履行职 公司整体利益，保护中小股东合法权益；
责，不受公司主要股东、实际控制人、 （三）对公司经营发展提供专业、客观的建
或者与公司及其主要股东、实际控制人 议，促进提升董事会决策水平；
存在利害关系的单位和个人的影响。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和
《公司章程》规定的其他职责。
独立董事应当独立公正地履行职责，不受公
司及其主要股东、实际控制人等单位或者
个人的影响。如发现所审议事项存在影响
其独立性的情况，应当向公司申明并实行
回避。任职期间出现明显影响独立性情形
的，应当及时通知公司，提出解决措施，必
要时应当提出辞职。
序号 原条款 修订后条款
第三十一条 公司应当为独立董事履行职责
提供必要的工作条件和人员支持，指定董
事会办公室、董事会秘书等专门部门和专
第二十一条 为了保证独立董事有效行
门人员协助独立董事履行职责。
董事会秘书应当确保独立董事与其他董
的条件。
事、高级管理人员及其他相关人员之间的
信息畅通，确保独立董事履行职责时能够
获得足够的资源和必要的专业意见。
第三十三条 公司应当及时向独立董事发出
董事会会议通知，不迟于法律、行政法规、
第二十二条 公司应当保证独立董事享
中国证监会规定或者《公司章程》规定的董
有与其他董事同等的知情权。凡须经董
事会会议通知期限提供相关会议资料，并
事会决策的事项，公司必须按法定的时
为独立董事提供有效沟通渠道；董事会专
间提前通知独立董事并同时提供足够
门委员会召开会议的，公司原则上应当不
的资料，独立董事认为资料不充分的，
可以要求补充。当 2 名或 2 名以上独立
资料和信息。公司应当保存上述会议资料
董事认为资料不充分或论证不明确时，
至少十年。
可联名书面向董事会提出延期召开董
两名及以上独立董事认为会议材料不完整、
事会会议或延期审议有关事项，董事会
论证不充分或者提供不及时的，可以书面
应予以采纳。
向董事会提出延期召开会议或者延期审议
该事项，董事会应当予以采纳。
第三十二条 公司应当保障独立董事享有与
第二十三条 公司应提供独立董事履行
其他董事同等的知情权。为保证独立董事
职责所必须的工作条件。公司董事会秘
有效行使职权，公司应当向独立董事定期
书应积极为独立董事履行职责提供协
通报公司运营情况，提供资料，组织或者配
助，如及时向独立董事提供相关材料和
信息，必要时可组织独立董事实地考
公司可以在董事会审议重大复杂事项前，
察。独立董事发表的独立意见、提案及
组织独立董事参与研究论证等环节，充分
书面说明应当公告的，董事会秘书应及
听取独立董事意见，并及时向独立董事反
时办理公告事宜。
馈意见采纳情况。
第三十四条 独立董事行使职权的，公司董
事、高级管理人员等相关人员应当予以配
合，不得拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，不
第二十四条 独立董事行使职权时，公
得干预其独立行使职权。
司有关人员应当积极配合，不得拒绝、
阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职 独立董事依法行使职权遭遇阻碍的，可以
权。 向董事会说明情况，要求董事、高级管理人
员等相关人员予以配合，并将受到阻碍的
具体情形和解决状况记入工作记录；仍不
能消除阻碍的，可以向中国证监会和深交
序号 原条款 修订后条款
所报告。
独立董事履职事项涉及应披露信息的，公
司应当及时办理披露事宜；公司不予披露
的，独立董事可以直接申请披露，或者向中
国证监会和上交所报告。
第二十五条 独立董事聘请中介机构对
第三十五条 公司应当承担独立董事聘请专
业机构及行使其他职权时所需的费用。
费用由公司承担。
第二十六条 公司应当给予独立董事适 第三十六条 公司应当给予独立董事与其承
当的津贴。津贴的标准应当由董事会制 担的职责相适应的津贴。津贴的标准应当由
定预案，股东大会审议通过，并在公司 董事会制订方案，股东会审议通过，并在公
董事不应从公司及其主要股东或有利 除上述津贴外，独立董事不得从公司及其
害关系的机构和人员取得额外的，未予 主要股东、实际控制人或者有利害关系的
披露的其他利益。 单位和人员取得其他利益。
第六章 独立董事的独立意见
第二十七条至第三十二条
第三十五条 本制度自公司股东大会批 第三十九条 本制度自公司董事会审议通过
准之日起实施。 后生效。
除上述条款进行修订外，其余条款保持不变。
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