股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-030
西藏矿业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日以现场加通讯方式
召开。公司董事会办公室于 2024 年 7 月 5 日以邮件、传真
的方式通知了全体董事。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
董事会一致推选张金涛先生主持本次会议，经与会董事认真
讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、
副董事长的议案》。
经全体董事选举，一致同意张金涛先生任公司第八届董
事会董事长，同意尼拉女士任公司第八届董事会副董事长，
任期至本届董事会期满为止（简历见附件）。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
二、审议通过了《关于设立第八届董事会专门委员会并
选举各专门委员会委员的议案》。
为适应公司发展需要，进一步完善公司法人治理结构，
健全决策程序，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规的相关要求，拟设立公司第八届董事会
四个专门委员会，并选举各委员会委员如下：
事组成（其中邓昭平为独立董事），并由张金涛董事担任主
任委员。
成（三名董事均为独立董事），并由牟文董事（会计专业背
景）担任主任委员。
事组成（其中王蓓、邓昭平为独立董事），并由王蓓董事担
任主任委员。
董事组成（三名董事均为独立董事），并由严洪董事担任主
任委员。
上述各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
董事会同意聘任尼拉女士担任公司总经理，任期至本届
董事会期满为止（简历见附件）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、
董事会秘书及证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任：
至本届董事会期满为止；
期满为止；
期满为止，王迎春先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会
秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定；
会期满为止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务
总监事项已经董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王迎春 宁秀英
西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街 西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街
联系地址
道顿珠金融城金玺苑 14 层至 16 层 道顿珠金融城金玺苑 14 层至 16 层
电话 （0891）6872095 （0891）6872095
传真 （0891）6872095 （0891）6872095
电子信箱 xzkywyc6@126.com xzkynxy@sina.com
以上人员简历见附件。
公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
五、审议通过了《关于公司董事会授权董事长与经理层、
非经理层班子成员签订经营业绩责任书（任期和年度）的议
案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
六、审议通过了《关于经理层成员签订 2024-2026 年度
岗位聘任协议的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
七、审议通过了《关于<组织绩效及经理层成员任期制
和契约化管理制度>的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
八、审议了《关于购买董监高责任险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事
及高级管理人员充分行使权利和履行职责，根据《上市公司
治理准则》等相关规定，拟为公司及公司董事、监事及高级
管理人员购买责任保险。赔偿限额不超过人民币 8000 万元/
每期，保费不超过人民币 65 万元/每期，保险期限为 12 个
月/每期(后续每年可续保或者重新投保)。
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述保险
方案权限内授权公司经营层办理公司及全体董事、监事、高
级管理人员责任险的相关购买事宜（包括但不限于确定被保
险人范围、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款、
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文
件及处理与投保相关的其他事项等），以及在上述权限范围
内，在保险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等事
宜。在上述保险方案范围内续保或者重新投保无需另行审议，
授权有效期至公司第八届董事会届满之日止，且不影响已签
约保险合同的有效性。
（同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票）
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回
避表决。全体董事对本议案均回避表决，本议案需提交公司
股东大会审议。
九、审议通过了《关于董事会提议召开2024年第二次临
时股东大会的议案》
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
通 知 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○二四年七月十五日
附件：简历
张金涛，男，1973 年 8 月出生，汉族，硕士，中共党员，
高级工程师。1997 年 7 月参加工作，曾任宝钢化工公司化二厂
技术员、技术组长，宝钢化工公司化二厂副厂长，宝钢股份化工
分公司办公室副主任、党办副主任，宝钢化工办公室（企业文化
部）副主任、党办副主任，办公室（企业文化部）主任、党办主
任，宝钢化工公司梅山分公司副经理，宝钢化工宝山分公司化二
厂厂长，宝钢化工宝山分公司经理助理(见习)、生产技术室主任、
经理助理、生产技术室主任、副经理，宝钢化工设备管理部部长，
宝钢化工总经理助理兼设备管理部部长、副总经理，宝武炭材副
总经理等职务。2020 年 11 月至今任西藏矿业资产经营有限公司
党委副书记、本公司党委副书记，2020 年 12 月至今任西藏矿业
资产经营有限公司董事，2021 年 3 月份任西藏矿业发展股份有
限公司董事、总经理，2021 年 12 月任西藏矿业发展股份有限公
司副董事长。
截至公告日，张金涛先生为本公司控股股东的董事，党委副
书记，持有公司股权激励限售股股份 30,000 股，与其他持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系。张金涛先生未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论
的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名
为董事长的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不
存在不适合担任公司董事长的情形，其任职资格符合相关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
尼拉，女，1974 年 11 月出生，藏族，中共党员，硕士研究
生，高级工程师，中国共产党西藏自治区委员会第八次代表大会
代表，全国五一巾帼标兵（2011 年）。1994 年 7 月参加工作，
曾任西藏山南罗布莎铬铁矿生产技术科技术员，西藏矿业日喀则
分公司技术员，西藏矿业生产技术开发部技术员、副经理、经理，
西藏矿业党委委员兼总经理助理、机关党支部书记，西藏山发工
贸有限公司监事，西藏矿业阿里分公司负责人。目前任西藏矿业
董事、党委委员、副总经理，兼任西藏矿业发展股份有限公司矿
山勘探分公司负责人、西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司董
事，西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心外聘专家。
截至公告日，尼拉女士持有公司股份30,025股（其中股权激
励限售股股份25,600股），未在控股股东、实际控制人单位兼任
职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系。尼拉女士未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第
一款规定的不得提名为副董事长、总经理的情形，不曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单，不存在不适合担任公司副董事长、
总经理的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
布琼次仁，男，1966 年 6 月出生，藏族，中共党员，大专
学历，会计员，经济师。1982 年 11 月参加工作。曾在本公司前
身东风矿机修车间、西藏罗布萨矿机修车间、西藏罗布萨矿财务
科工作，曾任西藏罗布萨矿财务科科长，本公司财务部财务总监
助理、副经理，西藏矿业发展股份有限公司山南分公司总经
理,2013 年 7 月至 2014 年 7 月在中国黄金集团内蒙古矿业有限
公司挂职任副总经理（协助董事长工作），2014 年 7 月至今任
本公司党委委员、副总经理。现同时担任公司董事。
截至公告日，布琼次仁先生持有公司股份 46,004 股（其中
股权激励限售股股份 25,600 股），未在控股股东、实际控制人
单位兼任职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。布琼次仁先生
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为副总经理的情形，不曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不适合担任公司副
总经理的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
单志健，男，1976 年 4 月出生，汉族，中共党员，硕士研
究生，高级会计师。1998 年 7 月参加工作，曾任宝山钢铁股份
有限公司财会处会计，上海宝信软件股份有限公司财务部财务会
计、总账主管、董秘财务部副部长、财务部副部长、审计监察部
部长、党委巡察工作领导小组办公室主任、纪委副书记、审计部、
纪检监督部部长等职务。2021 年 8 月起任宝武装备智能科技有
限公司纪委副书记、纪检监督部部长、审计法务部部长、党委巡
察工作领导小组办公室主任（2021 年 12 月起同时担任宝武装备
智能科技有限公司副总法律顾问，2023 年 9 月起同时担任宝武
装备智能科技有限公司首席合规官）。 2024 年 2 月任公司副总
经理、财务总监。
截至公告日，单志健先生未持有公司股份，未在控股股东、
实际控制人单位兼任职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。单志
健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为副总经理、财务总
监的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不
适合担任公司副总经理、财务总监的情形，其任职资格符合相关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
王迎春，男，1973 年 2 月出生，大专学历。1997 年 7 月至
起历任本公司第二届、第三届、第四届董事会证券事务代表；2009
年 7 月至 2021 年 7 月任本公司第五届、第六届、第七届董事会
秘书；2021 年 7 月至 2022 年 9 月在上海宝钢包装股份有限公司
挂职任副总裁；2022 年 9 月至 2023 年 2 月任本公司办公室高级
专员（助理级），2023 年 2 月至今任公司董事会秘书。
王迎春先生已取得董秘资格证书，截至公告日，王迎春先生
持有公司股权激励限售股股份 23,600 股，未在控股股东、实际
控制人单位兼任职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王迎春
先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事会秘书的情形，
不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不适合担任
公司董事会秘书的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
宁秀英，女，1970 年 10 月出生，汉族。2002 年 6 月至 2015
年 5 月公司董事会办公室工作，2015 年 5 月至 2017 年 3 月任公
司董事会办公室副主任，
宁秀英女士未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单
位兼任职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。宁秀英女士未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没
有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不适合担任公司证
券事务代表的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
首页
微信公众号
证券之星APP
