北京市兰台（南京）律师事务所
关于南京化纤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的
法律意见
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北京市兰台（南京）律师事务所 法律意见
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关于南京化纤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的
法律意见
致：南京化纤股份有限公司
北京市兰台（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受南京化纤股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件以及《南京化纤股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事
证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事
实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合
法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
鉴此，经办律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
京化纤股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股
东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公
告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
号金基汇智园 9 号楼公司 307 会议室如期召开，由董事长陈建军先生主持。
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议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向人民币普通股（以下简称
“A 股”）股东提供了本次股东大会的网络投票平台，网络投票时间为：采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所经办律
师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、会议议程、
出席对象、出席会议登记办法等，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股
东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材
料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3 人，代表有表决权股
份 23,584,905 股，占公司有表决权股份总数的 11.0916%。
经经办律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统
进行有效表决的股东共计 3 人，代表有表决权股份 22,600 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0106%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证
所信息网络有限公司验证。
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（3）参加会议的中小投资股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资股东共计 3 人，代表有表决权股份
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东；公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）
经经办律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员及公司聘请的律师等，其出席会议的资格均合法有效。
综上，经办律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
序号 议案名称
本次会议议案适用对中小投资者单独计票的议案，涉及关联股东回避表决，
上述议案不涉及特别决议议案，不涉及优先股股东参与表决的议案。经经办律师
核查，除上述议案以外，本次会议没有新的议案提出。经办律师审查认为，本次
会议所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定。
经经办律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
经经办律师核查，按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议
采用现场投票和网络投票表决的方式，出席公司本次股东大会的股东及股东代理
人就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议通过了
上述全部议案的决议。
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网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了本次网络投票的投票总数
和统计数，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
经办律师审核后认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相
符，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进
行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程
序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
五、 结论意见
综上所述，经办律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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