证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-095
债券代码：123153 债券简称：英力转债
安徽英力电子科技股份有限公司
关于英力转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份
总额 10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
换成公司股票，累计转股数量为 14,309,020 股，占可转债转股前公司已发行股
份总额 132,000,000 股的 10.84%。
力转债”尚未转股，占可转债发行总量的 32.69%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证监会“证监许可[2022] 872 号”文同意注册，安徽英力电子科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象发行了
行方式采用向发行人在股权登记日（2022 年 7 月 20 日，T-1 日）收市后中国结
算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发
行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足
元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 34,000.00 万元可
转换公司债券（以下简称“可转债”）于 2022 年 8 月 11 日在深交所挂牌交
易，债券简称“英力转债”，债券代码“123153”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司《募集说
明书》的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年
可转债到期日止，即自 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日止（如该日为法
定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的“英力转债”的初始转股价格为 19.24 元/股，不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债的有关规定：在
本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），应对转
股价格进行相应调整。
格由 19.24 元/股调整为 15.99 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日
（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告 》（公告编号：2024-048）。
二、“英力转债”转股情况
“英力转债”自 2023 年 1 月 30 日起可转换为公司股份。因“英力转债”触
发了《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》中约定的有条件赎回条款，公司董事会决定行使“英力转债”的提前赎回
权利，根据赎回安排，“英力转债”赎回条件满足日为 2024 年 6 月 18 日，停止
交易日为 2024 年 7 月 16 日，停止转股日为 2024 年 7 月 19 日。
截至 2024 年 7 月 12 日，公司总股本为 172,711,445 股，“英力转债”累计
转换成公司股票 14,309,020 股，
占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.84%；
尚有 1,111,427 张“英力转债”尚未转股，占可转债发行总量的 32.69%。
三、备查文件
的“英力股份”股本结构表；
的“英力转债”股本结构表。
特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司董事会
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