证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-041
上能电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知
已于 2024 年 7 月 12 日通过电话及微信的方式送达。会议于 2024 年 7 月 15 日以
通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高
级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合
有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
公司股份方案的公告》。
三、备查文件
特此公告。
上能电气股份有限公司董事会
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