证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-036
天键电声股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于
室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事甘耀仁先生、李天明先生、马千
里先生、董事冯雨舟女士以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员
列席了本次董事会。
本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
董事会同意公司（含子公司）使用不超过人民币 5.4 亿元（含本数）的闲置
募集资金（含超募资金）和不超过人民币 3.6 亿元的自有资金（含本数）进行现
金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权、签署相关合同文
件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
保荐机构对本事项发表了核查意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、备查文件
特此公告。
天键电声股份有限公司董事会
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