证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-047
债券代码：250052 债券简称：23 吉视 01
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第三十五次会议于
以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加通讯表决董
事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议
审议并通过了如下议案：
一、《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》
同意资产置换暨关联交易方案。
独立董事意见：
董事同意。相关议案经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，关联董事已
回避表决，董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，不存在损害
公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
营格局，同时剥离非主业低效资产，提升资产运营效率，推动公司业务全面聚集
升级。有利于切实改善公司财务状况和增强持续盈利能力，符合公司发展战略需
要，且不会对公司的财务状况产生重大不利影响。
综上，本次资产置换符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、
公平、公正的准则，相关交易符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不
会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。独立董事同意公司资产置换
暨关联交易方案。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 5 次会议审议通过。
关联董事谭佰秋、李晖回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉
视传媒关于资产置换暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-049）。
二、《关于设立子公司的议案》
根据本次资产置换方案，公司计划新设全资子公司吉林东北亚新媒体有限公
司（暂定，实际以工商登记为准）承接本次置入的 IPTV 资产及业务。
本次新设子公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害
公司及其他股东合法利益的情形。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于提请股东大会授权公司管理层办理具体事宜的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
（一）会议召开时间
本次股东大会尚末确定具体召开时间，董事会授权公司董事会秘书根据具体
情况确定股东大会召开时间并披露《吉视传媒关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的通知》的公告。
（二）现场会议召开地点
吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信
息枢纽中心）21 楼会议室。
（三）会议方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议审议事项
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
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