证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-030
广州越秀资本控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第十二次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方
式发出，会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应
出席董事 11 人，
实际出席董事 11 人。
会议由董事长王恕慧主持。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有
关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
对控股子公司增资暨关联交易的议案》
关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会预
审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）披露的《关于拟对控股子公司增资暨关联交易的公告》
（公
告编号：2024-032）。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
控股子公司越秀租赁对越秀新能源增资的议案》
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会预审通过。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公
司越秀租赁对越秀新能源增资的公告》（公告编号：2024-033）。
三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及控
股子公司拟发行债券及资产证券化产品的公告》（公告编号：
。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
调整公司债券、中期票据发行方案的议案》
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟调整公
司债券、中期票据发行方案的公告》
（公告编号：2024-035）
。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
五、审议《关于购买董监高责任险的议案》
为保障董监高依法行权履职，降低公司运营风险，维护公司
及投资者合法权益，公司拟以自有资金购买董监高责任险，具体
方案如下：
监高责任险保障的其他责任主体
险，并同意授权公司经营管理层办理具体事项，包括但不限于选
聘中介机构，组织招采流程并选定保险公司，确定保险金额、保
险费及其他保险条款，签署相关法律文件，处理与投保、出险（如
有）相关的事项，以及在本事项有效期内办理续保或者重新投保
等事项。
次投保保单生效之日起满五年。
投保保单具体内容以最终签订的保险合同为准。
因利益相关，全体董事回避本议案的表决，本议案直接提交
公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 7 月 30 日（星期二）以现场投票与网络投
票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。
会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-036）。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
