证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-031
苏州西典新能源电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
七次会议于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于
董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，
表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司
广大中小投资者的利益，践行“提质增效重回报”，增强投资者信心，进一步健
全公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，结合公司经营情况及财务状况
等因素，依据相关规定，公司通过使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超
募资金，以集中竞价交易方式回购公司股份。
回购股份的用途为用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民
币 5,500 万元（含），不超过人民币 11,000 万元（含）。回购股份的价格为不超
过人民币 40 元/股（含），该价格不高于本次董事会通过回购决议前 30 个交易日
公司股票交易均价的 150%，具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购
实施期间，结合二级市场股票价格确定。回购期限为自公司董事会审议通过本次
回购方案之日起不超过 12 个月。
为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层及其授权人士
在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-032）。
三、备查文件
经与会董事签字确认的第一届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
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