中国电信: 中国电信股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-12 19:30:26
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证券代码:601728   证券简称:中国电信     公告编号:2024-028
      中国电信股份有限公司
   第八届董事会第十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会召开情况
  中国电信股份有限公司(以下称“公司”)于 2024 年 7 月 12 日
在北京西城区金融大街 31 号公司总部 618 会议室以现场方式召开了
第八届董事会第十一次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前
发送给公司全体董事。本次会议应到董事 10 人,实到董事 10 人,会
议由董事长柯瑞文主持,会议的召开及其程序符合有关法律、法规和
公司章程的规定。
  二、董事会审议情况
  (一)批准《关于持续性关联(连)交易续展及 2025-2027 年度
上限申请的议案》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于 2025-
                    (公告编号:2024-030)
                                  。
  该议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议及第八届董事会
审核委员会第九次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
  表决结果:赞成票:5 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,关联董
事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉、李峻,回避表决。
  (二)批准《关于中国电信集团财务有限公司续签金融服务协议
的议案》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于 2025-
                    (公告编号:2024-030)
                                  。
  该议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议及第八届董事会
审核委员会第九次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
  表决结果:赞成票:5 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,关联董
事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉、李峻,回避表决。
  (三)批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易的风险评
估报告》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国
电信集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》
                     。
  该议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议及第八届董事会
审核委员会第九次会议审议通过。
  表决结果:赞成票:5 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,关联董
事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉、李峻,回避表决。
  (四)批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易的风险处
置预案》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国
电信集团财务有限公司关联交易的风险处置预案》
                     。
  该议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议及第八届董事会
审核委员会第九次会议审议通过。
  表决结果:赞成票:5 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,关联董
事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉、李峻,回避表决。
  (五)批准《关于聘任公司总裁兼首席运营官、增补公司董事的
议案》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于聘任
                    (公告编号:2024-031)
公司总裁兼首席运营官、增补公司董事的公告》             。
  该议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过,
增补董事事项尚需提交股东大会审议。
  表决结果:赞成票:10 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
  (六)批准《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
  股东大会具体事宜另行通知。
  表决结果:赞成票:10 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
  特此公告。
                        中国电信股份有限公司
                            董 事 会
                        二〇二四年七月十二日

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