证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-028
中国电信股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日
在北京西城区金融大街 31 号公司总部 618 会议室以现场方式召开了
第八届董事会第十一次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前
发送给公司全体董事。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会
议由董事长柯瑞文主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和
公司章程的规定。
二、董事会审议情况
（一）批准《关于持续性关联（连）交易续展及 2025-2027 年度
上限申请的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于 2025-
（公告编号：2024-030）
。
该议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议及第八届董事会
审核委员会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，关联董
事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉、李峻，回避表决。
（二）批准《关于中国电信集团财务有限公司续签金融服务协议
的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于 2025-
（公告编号：2024-030）
。
该议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议及第八届董事会
审核委员会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，关联董
事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉、李峻，回避表决。
（三）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易的风险评
估报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国
电信集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》
。
该议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议及第八届董事会
审核委员会第九次会议审议通过。
表决结果：赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，关联董
事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉、李峻，回避表决。
（四）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易的风险处
置预案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国
电信集团财务有限公司关联交易的风险处置预案》
。
该议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议及第八届董事会
审核委员会第九次会议审议通过。
表决结果：赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，关联董
事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉、李峻，回避表决。
（五）批准《关于聘任公司总裁兼首席运营官、增补公司董事的
议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于聘任
（公告编号：2024-031）
公司总裁兼首席运营官、增补公司董事的公告》 。
该议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，
增补董事事项尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（六）批准《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
股东大会具体事宜另行通知。
表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告。
中国电信股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月十二日
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