证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-040
广博集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广博股份”）拟
使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普
通股（A股）（以下简称“本次回购”），用于维护公司价值及股东
权益。
本次回购股份的资金总额不低于人民币800万元且不超过人民币
预计回购股份数量为1,333,333股至1,666,666股，占公司当前总股本
议通过回购股份方案之日起不超过3个月。具体回购金额、回购价格、
回购股份的数量及占公司总股本的比例等以回购实施结果为准。
截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、
实际控制人或持股5%以上股东暂无明确的减持公司股票的计划，若后
续收到相关减持计划，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
（1）本次回购存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上
限，进而导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；
（2）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事
项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，
或其他因素导致公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律
法规的回购股份条件等而无法实施的风险；
（3）如遇监管部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，可
能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的
风险。敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股份回购规则》（以下简称“《回购规则》”）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》
（以下简称“《回
购指引》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于2024年7
月12日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度
第二期回购公司股份方案的议案》，现将具体回购方案公告如下：
一、 回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，在综
合考虑公司近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务
发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上，为维护公
司和股东利益，促进公司健康可持续发展，公司拟使用自有资金通过
集中竞价交易方式回购公司部分股份，本次回购股份将用于维护公司
价值及股东权益，并将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后根据
相关规则通过集中竞价交易方式择机出售。
（二）回购股份符合相关条件
本次公司回购股份，符合《回购指引》第十条的相关条件：
同时，为维护公司价值及股东权益所必需回购公司股份的，应当
符合以下条件之一：
二十；
五十；
一年股票最高收盘价格9.94元/股的50%，本次回购股份符合《回购规
则》、《回购指引》规定的为维护公司价值及股东权益所必需回购公
司股份的条件。审议本次回购股份事项的董事会召开时点在相关事实
发生之日起十个交易日内。
（三）回购股份的方式、价格区间
本次回购股份将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式回购公司部分股份。
本次回购股份价格不超过人民币6.00元/股（含本数），本次回
购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易
日公司股票交易均价的150%。实际回购价格将在回购实施期间，综合
公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。
在本次回购期内，如公司实施送股、资本公积金转增股本、现金
分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国
证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟
用于回购的资金总额
必需，本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后根
据相关规则通过集中竞价交易方式择机出售，并在披露回购结果暨股
份变动公告后3年内完成出售。若未能实施上述用途，未转让部分股
份将依法予以注销。如国家或监管部门对相关政策作调整，则本回购
方案按调整后的政策施行。
按照回购股份价格上限人民币6.00元/股计算，预计回购股份数
量为1,333,333股至1,666,666股，占公司当前总股本534,272,953股
的比例为0.2496%至0.3120%，具体回购股份的数量以回购结束时实际
回购的股份数量为准。
万元且不超过人民币1,000万元（均含本数）。具体回购资金总额以
回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购股份使用的资金总
额为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
起3个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方
案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会依法决定终止本次回购方案，则回购期限自董
事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的
重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票
价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。
（七）预计回购后公司股权结构的变动情况
股，且本次回购全部实施完毕进行测算，回购数量为1,666,666股，
约占公司总股本的0.3120%。
且本次回购全部实施完毕进行测算，回购数量为1,333,333股，约占
公司总股本的0.2496%。
若回购股份全部实现出售，则公司总股本及股权结构不发生变化；
若回购股份未能实现出售，导致回购股份全部被注销，则公司股本结
构变化情况预测如下：
回购注销后 回购注销后
回购前
股份类 （回购数量上限） (回购数量下限)
别 数量（单位： 数量（单位： 数量（单位：
比例 比例 比例
股） 股） 股）
限售条
件流通 157,197,765 29.4227% 157,197,765 29.5148% 157,197,765 29.4964%
股
无限售
条件流 377,075,188 70.5773% 375,408,522 70.4852% 375,741,855 70.5036%
通股
总股本 534,272,953 100% 532,606,287 100% 532,939,620 100%
注：以上数据仅为根据回购金额上下限和回购价格上限测算的结果，暂未考
虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为
准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务
履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关
于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力
的承诺
响。
截至2024年3月31日，公司总资产1,621,480,646.43元、净资产
资金为264,444,320.87元，资产负债率为40.45%（ 以上数据未经审计），
回购资金总额的上限1,000万元占公司总资产和净资产的比重分别为
和未来发展规划，公司管理层认为:本次回购股份不会对公司的经营、
盈利能力、财务、研发、债务履行能力产生重大不利影响。
公司全体董事承诺：全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、
勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购股份不会损害
公司的债务履行能力和持续经营能力。
本次回购股份系基于对公司未来发展的信心及长期价值的合理
判断，可以有效维护公司和股东利益，增强投资者信心，促进公司健
康可持续发展。
本次回购实施完成后，公司控股股东、实际控制人仍然为王利平
先生，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地
位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
（九）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人
及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司
股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场
行为的说明，以及回购期间的增减持计划；公司董事、监事、高级管
理人员、持股5%以上股东及其一致行动人未来三个月、六个月的减持
计划。
经自查，公司董事、持股5%以上股东任杭中先生分别于2024年1
月16日、2024年1月17日合计减持公司股票421万股，占公司总股本的
司其他董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个
月内不存在买卖本公司股份的情况，也不存在单独或者与他人联合进
行内幕交易及操纵市场行为。
截至本公告披露之日，公司未收到公司董事、监事、高级管理人
员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东及其一
致行动人在回购期间的增减持计划。上述主体后续拟实施相关计划的，
公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
（十）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债
权人利益的相关安排
本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后根
据相关规则通过集中竞价交易方式择机出售，并在披露回购结果暨股
份变动公告后3年内完成出售。若未能实施上述用途，未转让部分股
份将依法予以注销。若发生公司注销回购股份的情形，公司将依据《公
司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保
障债权人的合法权益。
（十一）关于办理回购股份事宜的具体授权
根据《公司章程》等相关规定，经董事会审议，为保证本次回购
股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围
内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则办理与本次回购股份相
关的事项，包括但不限于：
份，包括但不限于回购股份的时间、价格和数量等;
调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
本回购方案；
须的事宜。
本授权有效期为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至
上述授权事项办理完毕之日止。
二、回购方案的审议及实施程序
公司于 2024 年 7 月 12 日召开了第八届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于 2024 年度第二期回购公司股份方案的议案》，根据
《公司章程》的相关规定，本次事项已经三分之二以上董事出席的董
事会会议决议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
三、回购方案的风险提示
（一）本次回购存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格
上限，进而导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；
（二）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大
事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，
或其他因素导致公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律
法规的回购股份条件等而无法实施的风险；
（三）如遇监管部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，
可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款
的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）第八届董事会第十二次会议决议；
（二）全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行
能力和持续经营能力的承诺函。
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二四年七月十三日
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