证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临 2024-035
福建福日电子股份有限公司
第八届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2024 年第六次临时会议通知及材
料于 2024 年 7 月 7 日以微信及邮件等方式送达,并于 2024 年 7 月 12 日在福州
以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集,会议应到董事 9 名,实
到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司继续向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口
金额为 1 亿元人民币综合授信额度的议案》;(9 票同意,0 票弃权,0 票反对)
授信期限一年。同时,授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有
关的各项法律性文件。
(二)审议通过《关于公司为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向东
莞农村商业银行股份有限公司东坑支行申请敞口金额为 1,960 万元人民币的综
合授信额度提供连带责任担保的议案》;(9 票同意,0 票弃权,0 票反对)
同意公司为东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保,担保金额为
公司签署与之有关的各项法律性文件。
(三)审议通过《关于公司继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向大
华银行(中国)有限公司深圳分行申请敞口金额为 3,000 万元人民币的综合授
信额度提供连带责任担保的议案》;(9 票同意,0 票弃权,0 票反对)
同意公司继续为深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保,担保金额为
公司签署与之有关的各项法律性文件。
(四)审议通过《关于公司继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向中
国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 1.4 亿元人民币的综合授信
额度提供连带责任担保的议案》;(9 票同意,0 票弃权,0 票反对)
同意公司继续为深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保,担保金额为
司签署与之有关的各项法律性文件。
(五)审议通过《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向
厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 1.2 亿元人民币的综合授信额
度提供连带责任担保的议案》。(9 票同意,0 票弃权,0 票反对)
同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保,担保金额为
司签署与之有关的各项法律性文件。
议案二至议案五具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责
任担保的公告》(公告编号:临 2024-036)。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会