岳阳兴长第十六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-034
岳阳兴长石化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第十六届董事会第十五次会议通知和资料于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件方
式发出，会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出
席董事 11 人。
会议由董事长王妙云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激
励试行办法》
《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》
《关
于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》《中央企业控
股上市公司实施股权激励工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号-业务办理》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司第
六十三次（2021 年度）股东大会的授权，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划
首次授予第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意为符合限制性股票解除限
售资格的 102 名激励对象办理限制性股票解除限售事项，本次可解除限售的限制性
股票共计 215.25 万股。
关联董事付锋、邹海波回避表决。
岳阳兴长第十六届董事会第十五次会议决议公告
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过本议案。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条
件成就的公告》。
三、备查文件
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二四年七月十三日
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