苏常柴A: 董事会2024年第二次临时会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-12 17:09:31
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证券代码:000570、200570   证券简称:苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号:2024-021
                     常柴股份有限公司
          董事会 2024 年第二次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    常柴股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2024 年第二次
临时会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开,会议通知于 2024 年
张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
     《关于聘任 2024 年度财务审计机构及其审计费用的议案》;
   (一)
    董事会同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
司 2024 年第一次临时股东会审议。
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
                    (公告编号:2024-022)。
同时刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》
   (二)《关于聘任 2024 年度内部控制审计机构及其审计费用的议
案》;
    董事会同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。
   表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
   本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
   具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
                    (公告编号:2024-022)。
同时刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》
  (三)《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》。
   董事会同意公司于 2024 年 7 月 30 日召开 2024 年第一次临时股
东会。
   具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
同时刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》(公告编
号:2024-023)。
   上述议案(一)至议案(二)尚需提交公司 2024 年第一次临时
股东会审议。
   三、备查文件
                            常柴股份有限公司
                                董事会

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