证券代码:000570、200570 证券简称:苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号:2024-021
常柴股份有限公司
董事会 2024 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常柴股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2024 年第二次
临时会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开,会议通知于 2024 年
张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
《关于聘任 2024 年度财务审计机构及其审计费用的议案》;
(一)
董事会同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
司 2024 年第一次临时股东会审议。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
(公告编号:2024-022)。
同时刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》
(二)《关于聘任 2024 年度内部控制审计机构及其审计费用的议
案》;
董事会同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
(公告编号:2024-022)。
同时刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》
(三)《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》。
董事会同意公司于 2024 年 7 月 30 日召开 2024 年第一次临时股
东会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
同时刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》(公告编
号:2024-023)。
上述议案(一)至议案(二)尚需提交公司 2024 年第一次临时
股东会审议。
三、备查文件
常柴股份有限公司
董事会