苏常柴Ａ: 董事会2024年第二次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-021
常柴股份有限公司
董事会 2024 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年第二次
临时会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年
张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
《关于聘任 2024 年度财务审计机构及其审计费用的议案》；
（一）
董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
司 2024 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
（公告编号：2024-022）。
同时刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》
（二）《关于聘任 2024 年度内部控制审计机构及其审计费用的议
案》；
董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
（公告编号：2024-022）。
同时刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》
（三）《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》。
董事会同意公司于 2024 年 7 月 30 日召开 2024 年第一次临时股
东会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2024-023）。
上述议案（一）至议案（二）尚需提交公司 2024 年第一次临时
股东会审议。
三、备查文件
常柴股份有限公司
董事会

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