证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-050
西安万德能源化学股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利
益，完善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情
况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用
于员工持股计划或者股权激励。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《竞价回购股份方案公告》
（公告编号：2024-049）。
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜
的议案》
为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议
通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利
益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
终止本次回购股份的具体方案；
有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对
本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
其相关手续；
回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
与会监事签字确认并加盖公章的公司《第四届监事会第十四次会议决议》。
西安万德能源化学股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
