证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-036
津药药业股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2024 年 7 月 10
日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议，审议通
过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，拟对《公司章程》
中相关条款进行修订完善。
一、
《公司章程》的修订内容
》《限制性
股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）
》的相关规定，公司
需 回 购 注 销 108 名 激 励 对 象 持 有 的 第 三 个 解 锁 期 限 制 性 股 票
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,093,932,680 股减少
至 1,091,886,680 股，公司注册资本将由 1,093,932,680 元减少至
序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。根据《公
司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规
范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修订。
的相关规定，结合公司的实际经营情况与业务发展需要，拟对《公司
章程》部分条款进行修订完善。
修订前 修订后
第三条 …… 第三条 ……
公司于 2023 年 6 月 16 日召开的第 公司于 2023 年 6 月 16 日召开的第
八届董事会第三十次会议审议通过了 八届董事会第三十次会议审议通过了
关于回购注销股权激励计划已获授但 关于回购注销股权激励计划已获授但
尚未解锁的部分限制性股票及调整回 尚未解锁的部分限制性股票及调整回
购价格的议案，本次限制性股票回购注 购价格的议案，本次限制性股票回购注
销 完 成 后 ， 公 司 现 总 股 本 为 销 完 成 后 ， 公 司 现 总 股 本 为
公司于 2024 年 7 月 10 日召开的第
九届董事会第九会议审议通过了关于
回购注销股权激励计划已获授但尚未
解锁的部分限制性股票及调整回购价
格的议案，本次限制性股票回购注销完
成后，公司现总股本为 1,091,886,680
股，其中普通股 1,091,886,680 股，其
他种类股 0 股。
第六条 公司注 册 资本为 人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司股份 总数为
普通股 1,093,932,680 股，其他种类股 普通股 1,091,886,680 股，其他种类股
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，变更后的内容
最终以工商部门核准为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》、办理公司
注册资本的工商变更登记等事项尚需提交公司股东大会审议。
二、上网公告附件
《津药药业股份有限公司章程》（2024 年 7 月）
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
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