证券代码:688503 证券简称:聚和材料 公告编号:2024-051
常州聚和新材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
常州聚和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次
会议(以下简称“本次会议”)于2024年7月9日在公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。本次会议通知于2024年7月5日以邮件方式发出,本次会议应出席
监事5人,实际出席监事5人。本次会议由监事会主席李宏伟先生主持。本次会议
的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
《中华人民共和国证券法》
《常州聚和新材料股份有限公司章程》
(以下简称“《公
司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议和表决,会议形成决议如下:
(一)审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
经审核,监事会认为:公司董事会根据 2024 年第二次临时股东大会的授权
对公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予激
励对象名单、限制性股票授予数量进行调整,审议程序合法合规,符合《上市公
司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规及规范
性文件和《常州聚和新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》
(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,不存在损害公司及全体股
东利益的情形。因此,监事会同意本次调整 2024 年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单、限制性股票授予数量的事项。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避1票。
因关联监事黄莉娜女士的配偶为本次激励计划的激励对象,其依法回避表
决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》
(公告编号:2024-052)
(二)审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。
本次激励计划首次授予的激励对象均为公司2024年第二次临时股东大会审
议通过的本次激励计划中确定的激励对象,具备《公司法》等法律、法规及规范
性文件和《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》规定
的激励对象范围,其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、
有效。
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,公司董事会确定的本次激励计
划首次授予日符合《管理办法》、《激励计划(草案)》中有关授予日的相关规
定。
综上,监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意公司董
事会以2024年7月9日为首次授予日,以18.74元/股的授予价格向符合授予条件的
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避1票。
因关联监事黄莉娜女士的配偶为本次激励计划的激励对象,其依法回避表
决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编
号:2024-053)。
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司监事会