川润股份: 第六届董事会第二十次会议决议公告_股票频道

证券代码：002272 证券简称：川润股份公告编号：2024-046号
四川川润股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于
董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
经审议形成如下决议：
（一）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于补选第六
届董事会审计委员会委员的议案》
鉴于钟利钢先生因个人原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，为
保证公司董事会工作有序开展，根据《上市公司治理准则》等法律法规及公司《董
事会审计委员会议事规则》相关要求，选举罗丽华女士为公司第六届董事会审计
委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
特此公告。
四川川润股份有限公司
董事会

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