证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-041
福建圣农发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
于 2024 年 7 月 9 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场
会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 7 月 2 日以专人递送、传真、电子邮
件等方式送达给第七届董事会董事候选人、第七届监事会股东代表监事候选人、
职工代表监事候选人以及拟聘任的高级管理人员，本次会议由公司董事长傅光明
先生召集和主持。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司第七届监
事会监事和拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。表决结果为：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
选举傅光明先生担任公司第七届董事会董事长，其任期为自本次董事会会议
审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。
（董事长傅光明先生简历附后）
二、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员及任命战略委员会主
任的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
选举公司董事长傅光明先生、董事傅芬芳女士、董事廖俊杰先生、董事龚金
龙先生、独立董事张晓涛先生五人为公司第七届董事会战略委员会委员，并由董
事长傅光明先生担任公司第七届董事会战略委员会主任。第七届董事会战略委员
会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日
止。
三、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。表决结果
为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
选举公司独立董事杨翼飞女士、独立董事王松先生、董事丁晓先生三人为公
司第七届董事会审计委员会委员。第七届董事会审计委员会委员任期为自本次董
事会会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。
四、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。表决结果
为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
选举公司董事长傅光明先生、独立董事王松先生、独立董事张晓涛先生三人
为公司第七届董事会提名委员会委员。第七届董事会提名委员会委员任期为自本
次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。
五、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。表
决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
选举公司董事傅芬芳女士、独立董事杨翼飞女士、独立董事张晓涛先生三人
为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。第七届董事会薪酬与考核委员会委
员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。
六、审议通过了《关于任命公司董事会审计委员会主任的议案》。表决结果
为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司第七届董事会审计委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议
同意由独立董事杨翼飞女士担任第七届董事会审计委员会主任。杨翼飞女士担任
第七届董事会审计委员会主任的任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第
七届董事会任期届满之日止。
七、审议通过了《关于任命公司董事会提名委员会主任的议案》。表决结果
为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司第七届董事会提名委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议
同意由独立董事王松先生担任第七届董事会提名委员会主任。王松先生担任第七
届董事会提名委员会主任的任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届
董事会任期届满之日止。
八、审议通过了《关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任的议案》。表
决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结果，本次董事
会会议同意由独立董事张晓涛先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任。张
晓涛先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任的任期为自本次董事会会议
审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。
九、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果为：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意聘任傅芬芳女士为公司总经
理，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日
止。
（总经理傅芬芳女士简历附后）
十、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司董事会提名
委员会推荐，并经总经理傅芬芳女士提名，公司董事会同意聘任廖俊杰先生、席
军先生、龚金龙先生为公司副总经理，任期均为自本次董事会会议审议通过之日
起，至第七届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
票弃权。
弃权。
票弃权。
（上述副总经理简历附后）
十一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。表决结果为：9 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会审计委员会及公司董事会提名委员会审议推荐，并经总经理傅
芬芳女士提名，公司董事会同意聘任林奇清先生为公司财务总监，其任期为自本
次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。
十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决结果为：9 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会推荐，并经董事长傅光明先生提名，公司董事会同
意聘任廖俊杰先生为公司董事会秘书，其任期为自本次董事会会议审议通过之日
起，至第七届董事会任期届满之日止。
（董事会秘书廖俊杰先生简历及联系方式附后）
十三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果为：9 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。
经董事长傅光明先生提名，公司董事会同意聘任曾丽梅女士为公司证券事务
代表，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之
日止。
（证券事务代表曾丽梅女士简历及联系方式附后）
十四、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。表决结果为：9 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任李鸣先生为公司审计部
负责人，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满
之日止。
（审计部负责人李鸣先生简历附后）
十五、审议通过了《关于修改<新媒体登记监控制度>的议案》。表决结果为：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深
圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作（2023年12月修订）》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》
（以下简
称“《深交所自律监管指引第5号》”）等相关法律、法规、规章和规范性文件的规
定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司新
媒体登记监控制度》部分条款进行修改, 并制作《福建圣农发展股份有限公司新
媒体登记监控制度（2024年修订）》。
具体内容详见公司于2024年7月10日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司新媒体登记
监控制度（2024年修订）》。
十六、审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。表
决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《证券法》、中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》
（中国证
监会令第182号）、《上市公司监管指引第5号——-上市公司内幕信息知情人登记
管理制度》（中国证监会公告〔2022〕17号，以下简称“《上市公司监管指引第5
号》”）、中国证监会福建监管局发布的《关于进一步做好辖区上市公司内幕信息
知情人登记管理工作的通知》
（闽证监发〔2021〕51号）、深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》
（以下简称“《上市规则》”）、
《主
板上市公司规范运作》、《深交所自律监管指引第5号》等相关法律、法规、规章
和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发
展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修改，并制作《福
建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2024年修订）》。
具体内容详见公司于2024年7月10日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知
情人登记管理制度（2024年修订）》。
十七、审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。表
决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》、中国
证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（以下简称“《上市
公司监管指引第 2 号》”）、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《主板上市公司
规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，
董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司募集资金使用管理办法》部分
条款进行修改，并制作《福建圣农发展股份有限公司募集资金使用管理办法（2024
年修订）
》。
具体内容详见公司于2024年7月10日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司募集资金使
用管理办法（2024年修订）》。
十八、审议通过了《关于修改<外部信息报送和使用管理制度>的议案》。表
决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办
法》
（中国证监会令第182号）、
《上市公司监管指引第5号》、深圳证券交易所发布
的《上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《深交所自律监管指引第5号》等有
关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对
现行的《福建圣农发展股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》部分条款进
行修改，并编制《福建圣农发展股份有限公司外部信息报送和使用管理制度（2024
年修订）》。
具体内容详见公司于2024年7月10日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司外部信息报
送和使用管理制度（2024年修订）》。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月十日
附件：董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及审
计部负责人简历
司创始人，现任公司董事长，兼任福建圣农控股集团有限公司董事、福建圣农食
品有限公司董事、福建圣农发展（浦城）有限公司执行董事、圣农发展（政和）
有限公司执行董事、福建海圣饲料有限公司董事、浦城县圣农伊博蛋白饲料有限
公司执行董事、浦城县海圣饲料有限公司董事。傅光明先生，现任中国畜牧业协
会副会长，中国畜牧业协会副会长暨白羽肉鸡分会执行会长，南平市政协常委，
南平市工商联名誉主席，南平市慈善总会会长，曾任党的二十大代表（主席团成
员），成先后荣获全国劳动模范、全国优秀共产党员、全国优秀企业家、全国脱
贫攻坚奉献奖、全国模范退役军人、
“中国慈善奖”慈善楷模、CCTV2007 年度十
大三农人物、优秀中国特色社会主义事业建设者、中国畜牧影响力人物、福建省
突出贡献企业家、改革开放 40 年百名杰出民营企业家、建国 70 周年纪念章、中
国光彩事业促进会 2022 年度“光彩之星”、2023 年福建省首届“爱心慈善楷模
奖”等荣誉。
傅光明先生直接持有公司 2,611,847 股股份，通过福建圣农控股集团有限公
司间接持有公司股份 217,307,939 股，其直接、间接合计持有公司 219,919,786
股股份，占公司总股本 1,243,400,295 股的 17.69%，是本公司的实际控制人之
一。傅光明先生与公司第七届董事会董事傅芬芳女士系父女关系，与公司其他第
七届董事会董事、第七届监事会监事无关联关系。经在最高人民法院网站“全国
法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，傅光明先生不属于失信被执
行人。傅光明先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳
证券交易所、上海证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、
《深圳证
券交易所股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
学历。现任公司董事、总经理，兼任福建圣农控股集团有限公司董事长、福建圣
农食品有限公司执行董事、江西圣农食品有限公司执行董事、福建圣大绿农食品
有限公司执行董事、福建日圣食品有限公司执行董事、福建省圣新环保股份有限
公司董事长、光泽县圣新能源有限责任公司执行董事、福建圣农食品（浦城）有
限公司执行董事、福建圣维生物科技有限公司董事长、福建省绿屯生物科技有限
公司执行董事、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司执行董事、福建圣泽生物科技
发展有限公司执行董事、江西圣泽家禽育种有限公司执行董事、圣农食品（上海）
有限公司执行董事、平潭融圣投资有限责任公司经理、甘肃圣越农牧发展有限公
司董事长、福建华圣房地产开发有限公司监事。傅芬芳女士，现任福建省第十二
届、第十三届人大代表，福建省工商联第十二届执委会副主席，中华全国工商业
联合会第十二届、第十三届执行委员，福建省青年闽商联合会监事长，福建省青
年商会第七届理事会常务副会长，福建省民营企业商会常务副会长，福建省女企
业家商会第五届理事会常务副会长，全联农业产业商会副会长、福建省农村青年
致富带头人协会会长、福建省农业产业化龙头企业协会副会长。傅芬芳女士曾先
后荣膺：2021 中国十大经济人物新锐奖、全国农村青年致富带头人、福建省优秀
企业家、福建省劳动模范、福建青年五四奖章、福建省非公有制经济优秀建设者、
第十届中华慈善奖、民建脱贫攻坚奖先进个人、中国畜牧影响力人物、“全国巾
帼建功标兵”称号等诸多荣誉。
傅芬芳女士直接持有公司 20,283,972 股股份，通过福建圣农控股集团有限
公司间接持有公司 325,961,909 股股份，其直接、间接合计持有公司 346,245,881
股股份，占公司总股本 1,243,400,295 股的 27.85%，是本公司的实际控制人之
一。傅芬芳女士与公司第七届董事会董事长傅光明先生系父女关系，与公司其他
第七届董事会董事、第七届监事会监事无关联关系。经在最高人民法院网站“全
国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，傅芬芳女士不属于失信被
执行人。傅芬芳女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深
圳证券交易所、上海证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、
《深圳
证券交易所股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
学历。廖俊杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。廖俊杰先
生于 2008 年进入公司证券部工作，参与了公司上市筹备、公司向特定对象非公
开发行股票、公司债券发行、公司发行股份购买资产等多项再融资和资产重组工
作，曾任公司证券事务代表、证券部副总监，现任公司董事、副总经理、董事会
秘书，兼任嘉合基金管理有限公司董事、福建圣维生物科技有限公司董事、福建
海圣饲料有限公司董事、浦城县海圣饲料有限公司董事、江西鸥沃生物科技有限
公司董事、浦城县圣农伊博蛋白饲料有限公司监事、福建圣农食品（浦城）有限
公司监事、福建省绿屯生物科技有限公司监事、圣农食品（政和）有限公司监事、
福建圣农食品有限公司监事。
廖俊杰先生直接持有本公司 59,000 股股份。廖俊杰先生与公司其他第七届
董事会董事、第七届监事会监事无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院
失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，廖俊杰先生不属于失信被执行人。
廖俊杰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券
交易所、上海证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交
易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。
廖俊杰先生联系方式如下：
通信地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公
司证券部
邮政编码：354100
办公电话：（0599）7951250
传 真：（0599）7951250
电子邮箱：snljj@sunnercn.com
于 2003 年入职公司，曾任公司品管经理、福建圣农食品有限公司生产经理、生
产总监，现任福建圣农食品有限公司高级副总裁，兼任江西圣农食品有限公司监
事、江西圣觉供应链管理有限公司监事、福建领圣商贸有限公司监事、福建南平
源丰欣电子商务有限公司监事，现任政协抚州市第五届委员会委员。
席军先生直接持有本公司 26,529 股股份。席军先生与公司其他第七届董事
会董事、第七届监事会监事无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信
被执行人名单信息公布与查询平台”查询，席军先生不属于失信被执行人。席军
先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所、
上海证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票
上市规则》、
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《公司
章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。
资子公司福建圣农发展（浦城）有限公司总经理，兼任浦城县圣农伊博蛋白饲料
有限公司总经理，福建圣景油脂生物科技有限公司监事，浦城县百圣生物科技有
限公司监事，资溪县圣景商贸有限公司监事。
龚金龙先生目前未持有公司股份，与公司其他第七届董事会董事、第七届监
事会监事无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息
公布与查询平台”查询，龚金龙先生不属于失信被执行人。龚金龙先生未受过中
国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所、上海证券交易
所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《公司章程》中规
定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。
留权。林奇清先生自 1991 年至 1994 年 2 月在福建省兽药厂任成本会计，1994
年 3 月至 2002 年 12 月在福建省圣农实业有限公司任成本会计、主办会计，2003
年至 2015 年历任本公司财务主办、财务经理、会计部总监，现任本公司财务总
监，兼任福建圣农发展（浦城）有限公司监事、圣农发展（政和）有限公司监事、
福建海圣饲料有限公司监事、福建福安圣农发展物流有限公司监事。
林奇清先生直接持有本公司 55,000 股股份。与公司第七届董事会董事、第
七届监事会监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控
制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息
公布与查询平台”查询，林奇清先生不属于失信被执行人。林奇清先生未受过中
国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所、上海证券交易
所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《公司章程》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形。
历。曾丽梅女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾丽梅女士
于 2014 年进入公司证券部工作，参与了公司向特定对象非公开发行股票、发行
股份购买资产等再融资和资产重组工作，现任公司证券事务代表。
曾丽梅女士直接持有本公司 5,903 股股份。与公司第七届董事会董事、第七
届监事会监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之
间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与
查询平台”查询，曾丽梅女士不属于失信被执行人。曾丽梅女士未受过中国证券
监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所、上海证券交易所惩戒，
不存在《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《公司章程》中规定的不得担
任公司证券事务代表的情形。
公司证券事务代表曾丽梅女士联系方式如下：
通信地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公
司证券部
邮政编码：354100
办公电话：（0599）7951250
传 真：（0599）7951250
电子邮箱：snzlm@sunnercn.com
计师，无境外永久居留权。曾就职于中国航空工业集团、普华永道、中国生物制
药有限公司。现任公司审计部负责人，兼任福建圣农食品有限公司审计部负责人。
李鸣先生目前未持有公司股份，与公司第七届董事会董事、第七届监事会监
事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关
系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”
查询，李鸣先生不属于失信被执行人。李鸣先生未受过中国证券监督管理委员会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所、上海证券交易所惩戒，不存在《中华
人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《公司章程》中规定的不得担任公司审计部
负责人的情形。
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