雅戈尔时尚股份有限公司
会议资料
二〇二四年七月十五日
雅戈尔时尚股份有限公司
一、宣布现场会议开始
二、听取并审议关于对外担保的议案
三、股东就审议的议案进行提问
四、出席现场会议股东对议案投票表决
五、公司董事及管理层与股东现场交流，等待网络投票结果
六、宣布现场及网络投票汇总表决结果
七、宣读股东大会决议
八、律师宣读法律意见书
九、宣布股东大会结束
雅戈尔时尚股份有限公司
文件一
雅戈尔时尚股份有限公司
关于对外担保的议案
各位股东及股东代表：
公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司（以下简称“雅戈尔置
业”）持有珠海鹏湾置业有限公司（以下简称“珠海鹏湾置业”）50%
股权。因珠海金湾项目开发计划发生变化，珠海鹏湾置业拟对项目贷
款进行展期，展期金额 47,000 万元，子公司雅戈尔置业拟按持股比
例为珠海鹏湾置业上述贷款展期金额中的 50%即 23,500 万元继续提
供连带责任保证担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
因珠海金湾项目开发需要，珠海鹏湾置业向中国工商银行股份有
限公司珠海分行（以下简称“工商银行”）申请贷款，该贷款将于
其经营发展需要，珠海鹏湾置业拟向工商银行申请对项目贷款进行展
期至 2026 年 12 月 20 日，展期金额为 47,000 万元。雅戈尔置业拟按
照持股比例 50%为珠海鹏湾置业上述贷款展期金额中的对应比例即
期间为主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
被担保人珠海鹏湾置业资产负债率超过 70%，因此提交本次股东
大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）珠海鹏湾置业有限公司
成立时间：2020 年 1 月 8 日
统一社会信用代码：91440400MA549MKM6H
注册地点：珠海市金湾区红旗镇虹晖一路 8 号 106 室
法定代表人：洪群峰
注册资本：5,000 万元。
经营范围：房地产开发、经营，绿化养护，物业管理，会务服务，
展览展示服务，市场信息咨询和调查（不得从事社会调查、社会调研、
民意调查、民意测验），市场营销策划，企业管理咨询、商务信息咨
询，建筑装饰装潢建设工程设计施工一体化，停车场设备、交通安全
设施、通讯设备、照明设备、建筑材料的销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东结构：珠海宝龙嘉纳房地产开发有限公司 100%控股。上海
鹏炽实业发展有限公司、雅戈尔置业控股有限公司对珠海宝龙嘉纳房
地产开发有限公司分别持股 50%。
主要财务指标：
单位：万元
财务指标 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 465,651.71 451,620.24
负债总额 492,760.28 474,431.71
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 492,760.28 474,431.71
资产净额 -27,108.57 -22,811.47
营业收入 3.32 109,144.67
净利润 -4,297.10 -26,554.21
注：珠海鹏湾置业的 2023 年度财务数据经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）审计；2024 年 1-3 月份财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇
率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相
关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生
的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费
等）。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是因珠海金湾项目开发计划发生变化，为满足其经
营发展需求，顺利推进项目竣工交付，对原有贷款展期继续按照持股
比例提供担保。在原担保措施基础上并未增加新的担保措施，不会增
加公司负担。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 6 月 28 日，公司及控股子公司对外担保总额为
公司对控股子公司的担保额度为 15,000 万元，占公司最近一期
经审计净资产的比例为 0.38%；
子公司互保的担保额度为 45,000 万元，占公司最近一期经审计
净资产的比例为 1.15%；
公司对合营公司及联营公司的担保额度为 23,500 万元，占公司
最近一期经审计净资产的比例为 0.60%。
公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保
和涉及诉讼的担保。
以上议案，请公司股东大会审议!
雅戈尔时尚股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月十五日
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