拱东医疗: 拱东医疗:第三届董事会第六次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-09 16:15:04
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  证券代码:605369      证券简称:拱东医疗          公告编号:2024-027
          浙江拱东医疗器械股份有限公司
         第三届董事会第六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     一、董事会会议召开情况
   浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次
会议于 2024 年 7 月 9 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于
由董事长施慧勇先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司监
事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司
章程》的有关规定,决议内容合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     (一)审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》
                    (公告编号:2024-028)的相关内
容。
     (二)审议通过了《关于对美国全资子公司增资的议案》
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   基本当前经营环境及公司发展战略,公司董事会同意使用公司自有资金
司”)进行增资,主要用于增加运营资金、扩大经营规模等。本次增资完成后,
TPI 公司的累计投资额将从 5,000 万美元增加至 6,000 万美元。
   特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

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