证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-024
安徽富煌钢构股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议
于2024年7月9日上午10：00在公司会议室召开。会议通知及议案已于2024年7月
监事、高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：
议案》
根据《公司法》、《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核，同意补选
窦明先生为公司第七届董事会董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议
通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
《关于补选董事及聘任副总裁、董事会秘书的公告》的具体内容详见2024年
本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
董事会秘书的议案》
经公司总裁提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任窦明先生为公司
副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
《关于补选董事及聘任副总裁、董事会秘书的公告》的具体内容详见2024年
窦明先生的联系方式如下：
电话：0551-65673192
传真：0551-88561316
邮箱：douming@fuhuang.com
办公地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦
第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2024年7月26日（星期五）下午14:30以现场投票和网络投
票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，审议需股东大会批准的相
关议案。
三、备查文件
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
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