证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-070
福建天马科技集团股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为
本次股票上市流通总数为 22,587,268 股。
? 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 12 日。
一、本次上市流通的限售股类型
收到中国证监会《关于同意福建天马科技集团股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号），同意公司向特定对象发行股票的注
册申请。公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股，新增股份已
于 2024 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份
登记手续，公司总股本由 436,134,976 股增加至 456,668,856 股。具体内容详见公
司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
告编号：2024-005）。
本次上市流通的限售股为公司以简易程序向特定对象发行的限售股，限售期
为自公司向特定对象发行结束之日起 6 个月，共涉及限售股股东 6 名，对应股份
数量为 22,587,268 股，占公司当前股份总数的 4.50%，该部分限售股将于 2024 年
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
记，公司总股本由 436,134,976 股增加至 456,668,856 股，其中无限售条件流通股
为 436,134,976 股，有限售条件流通股为 20,533,880 股。
年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权
登记日的总股本 456,668,856 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1
股，合计转增股本 45,666,885 股。本次资本公积金转增股本已实施完毕，公司总股
本增加至 502,335,741 股，其中无限售条件流通股为 479,748,473 股，有限售条件
流通股为 22,587,268 股，各股东所持有的股票数量同比例增加。
除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司股本数量
未发生其他变化。
截至本公告披露日，公司总股本为 502,335,741 股，本次上市流通限售股占公
司总股本的比例为 4.50%。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股
票限售期为自公司向特定对象发行结束之日起 6 个月。发行对象基于本次交易所
取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增
股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易
取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等相关
法律法规及规范性文件。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承
诺。
截至本公告披露之日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了上述承诺，不
存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具之日，公司本次申请上市流通的限
售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺。本次以简易程序向特定对象发行股票
限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》等相关规定。保荐人对公司本次限售股上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 22,587,268 股，限售期为自本次发行结束
之日起 6 个月。
（二）本次上市流通日期为 2024 年 7 月 12 日。
（三）限售股上市流通明细清单
持有限售 持有限售股 本次上市 剩余限售
序号 股东名称 股数量 占公司总股 流通数量 股数量
（股） 本比例 （股） （股）
中信建投证券股份有限
公司
合计 22,587,268 4.50% 22,587,268 0
（四）限售股上市流通情况表
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
以简易程序向特定对象
发行的限售股
合计 22,587,268 6
六、股本变动结构表
股份性质 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件的流通股 22,587,268 -22,587,268 0
无限售条件的流通股 479,748,473 22,587,268 502,335,741
股份合计 502,335,741 0 502,335,741
特此公告。
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