湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
湖南方盛制药股份有限公司独立董事
关于第五届董事会 2024 年第六次临时会议相关议案
的独立意见
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 7 月 8 日召开，作为公司
的独立董事，我们根据中国证监会《上市公司独立董事管理办
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《湖
南方盛制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于
独立、认真、审慎的立场，我们对公司第五届董事会 2024 年第
六次临时会议《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》发
表独立意见如下：
本次董事会审议通过的《关于投资设立控股子公司暨关联交
易的议案》涉及关联交易，本次会议的召集、召开和表决程序及
方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》的有关规定。
本次公司投资设立广东方盛融科药业有限公司（以登记机关核准
登记的结果为准，以下简称“方盛融科”）是基于公司发展战略
规划作出的决定，注册地的人才资源、政策环境等，均有利于推
动公司中成药项目的研发进度，加速中药创新药研发项目的孵
化，并分散研发风险。因此，本次公司与关联方湖南方盛新元健
康产业投资有限公司共同设立方盛融科不存在损害公司及股东
尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意本议案。
独立董事：高学敏、杜守颖、袁雄
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