证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2023-033
威胜信息技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
于2024年7月8日以现场会议的方式召开，会议通知已于2024年7月1日以邮件方式
发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席钟诗
军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
议程序合法合规，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生
重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不
符合上市条件而影响上市地位。因此，监事会一致同意《关于变更回购股份用途
并注销暨减少注册资本的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》
（公告编号：2024-034）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》
经审核，本次交易系公司实际生产经营需要，其交易对价以双方认可的评估
机构出具的相关评估报告作为定价依据，并经具有资质的评估机构复核，经双方
友好协商，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，
关联交易表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意
公司《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威
胜信息技术股份有限公司关于子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
威胜信息技术股份有限公司监事会
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