证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-049
北京石头世纪科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
八次会议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议的通知于 2024 年 7 月 3 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出
席董事 5 人，实际到会董事 5 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会
董事审议表决通过以下事项：
审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》
本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。
董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
授予限制性股票的激励对象符合本次激励计划中授予条件的规定，本次激励计划
的授予条件已经成就。董事会同意本次激励计划的授予日为 2024 年 7 月 8 日，
并同意以 208.15 元/股的授予价格向 29 名激励对象授予 5.3968 万股限制性股票。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本次授予在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需
提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励
对象授予限制性股票的公告》。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
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