证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-040
广东雄塑科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十三次会议于 2024 年 7 月 5 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向
全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次会议于 2024 年 7 月 8 日 10:00 在公司四楼会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄淦雄
先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司 2024 年 7 月 9 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《广东雄塑科技集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会独立董事第
三次专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司 2024 年 7 月 9 日登载于《中国证券报》《证券时报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于
拟变更会计师事务所的公告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会独立董事第
三次专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提前完成公司回购股份方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司 2024 年 7 月 9 日登载于《中国证券报》《证券时报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于
回购股份方案实施完毕暨股份变动的公告》。
（四）《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司 2024 年 7 月 9 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>
的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（五）《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意于 2024 年 7 月 24 日下午 14：30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司 2024 年 7 月 9 日登载于《中国证券报》《证券时报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开
三、备查文件
（一）
《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会
议决议》；
（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门
会议决议》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年七月九日
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