证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-066
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
关于修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司
运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》
《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实
际情况，对公司部分治理制度进行修订。具体修订内容如下：
制度 章节 原条例 现条例
(十二) 根据公司生产经营需要，
董事会决
定授权总经理：
处置和减值事项 （包括但不限于生产经营的
土地、房产等无形资产、固定资产和股权类
资产的购买、出售、转让、出租、许可等处
置和减值）。人民币 500 万元-1,000 万元
(十二) 在 董 事 会 授 权 额 度 人 民 币 （含）内的资产处置和减值事项，经总经理
处置事项（包括资产的抵押、质押、资 施。1,000 万元以上的资产处置和减值事项
金拆借、委托管理、资产购买、租赁、 报董事会审批通过后实施。
《总经 第三
出售和许可使用等）；在董事会授权额
理工作 章第 2.审批单笔投资人民币 500 万元（含）内的
度人民币 2,000 万元内，经总经理办
制度》 六条 公司对外投资事项。 人民币 500 万元-1,000
公会议报送董事长审批后，实施公司
万元（含）内的对外投资事项，经总经理办
的资产和权益的处置事项（包括资产
公会议审议通过并报送董事长审批后实施。
的抵押、质押、资金拆借、委托管理、
单笔投资金额 1,000 万元以上的投资事项
资产购买、租赁、出售和许可使用等）。
报董事会审批通过后实施。
涉诉程序的提起或和解，1,000 万元-2,000
万元（含）的涉诉事项经总经理办公会议审
议通过并报送董事长审批后实施，单笔金额
过后实施。
投
资方案、对外担保和对外借款等计划，以及
年度预算和决算草案等，并上报董事会审
议。
第十五条 单项对外投资未达到第十 第十五条 单项对外投资未达到第十四条所
四条所述标准，单项对外投资金额在 述标准，单项对外投资金额在 1,000 万元以
《对外 第四
事会审议决定；单项对外投资金额在 项对外投资金额在 1,000 万元以内（含）的
投资管 章第
（含）的重大投资项目， 重大投资项目，经总经理办公会议报董事长
理制 十五
经总经理办公会议报董事长审核决 审核决定；单项对外投资金额 500 万元以下
度》 条
定；单项对外投资金额 500 万元以下 的一般投资项目，由总经理办公会议提出，
的一般投资项目，由总经理办公会议 报总经理审核决定。
提出，报总经理审核决定。
除修改上述条款外，其他内容不变。
修订后的《总经理工作制度》《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
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