证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-036
南京波长光电科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 4 日
召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临
时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 22 日召开公司 2024 年第三次临时股
东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次
股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 22 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 7 月 22
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
决权通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 7 月 17 日
（七）会议出席对象：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：
南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于部分募集资金投资项目增加建设内容、
延期并使用超募资金追加投入的议案
上述提案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议
通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
上述提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
公司将对上述提案的中小投资者表决情况单独计票，并及时公开披露。中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
东委托代理人出席会议的，应持委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书
（授权委托书详见附件三）、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证办理登记手
续；
单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记；由非法定代
表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人公章并由法定代
表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡
和持股凭证办理登记手续；
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真和信函在
（二）登记时间：2024 年 7 月 19 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
（三）登记地点：公司办公室
（四）会议联系方式：
联系地址：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号
邮政编码：211121
联系人：汪奎
联系电话：025-52657118
传真号码：025-52657058
电子邮箱：wangkui@wave-optics.com
（五）其他事项
本次股东大会预计半天，与会股东的交通费、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
南京波长光电科技股份有限公司
董事会
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具
体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
南京波长光电科技股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
是否委托代理人参加会议 □是 □否
受托人身份证
受托人姓名
号码
受托人联系 受托人联系地
电话 址
附件三
授权委托书
本人（本单位） 作为南京波长光电科技股份有限公司的股东，
兹委托 (先生/女士)代表本股东出席 2024 年 7 月 22 日召开的南京波长
光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议，代表本股东对会议审
议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托日期： 年 月 日 。
委托人签名或法人单位盖章：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户号码： 委托人持股数量（股）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本股东对股东大会审议的议案，表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
关于部分募集资金投资项目增加建设内
容、延期并使用超募资金追加投入的议案
注：
表格内划“√”并且只能选择一项，多选或漏选均视为无效。
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