证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-078
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议
于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实际
参会董事 11 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为落实海外汽车电子及服务器结构件业务的战略规划布局，公司拟在泰国设
立子公司并投资建设生产基地（以下简称“项目”）。项目一期计划投资金额不
超过 1,100 万美元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，资金来
源为公司自有资金，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
为保障本次项目顺利实施，公司董事会授权经营管理层全权办理公司投资设
立泰国子公司并投资建设生产基地的全部事宜，包括但不限于设立泰国子公司、
购买土地、购建固定资产、签署土地购买协议等有关协议、办理境外投资备案登
记、聘请中介机构以及办理其他与项目相关的全部事宜，上述授权自公司董事会
审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的
公告》。
三、备查文件
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
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