证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-054
茂名石化实华股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
涉及变更以往股东会已通过的决议。
议案）经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
团有限公司 2024 年度借款合计 6500 万元人民币暨关联交易的议案》
关联股东茂名港集团有限公司对该议案回避表决。
预估额度的议案》关联股东茂名港集团有限公司对该议案回避表决。
一、会议召开情况
（一）会议通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以
下简称“公司”）分别于 2024 年 6 月 17 日、6 月 21 日和 6
月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网先后刊登了《关于召
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茂名石化实华股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议
开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-052）
和《关于召开 2024 年第二次临时股东会的提示性公告》（公
告编号：2024-053）。
（二）会议时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日
期和时间：2024 年 7 月 3 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30 时
和 13:00—15:00 时。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
起止日期和时间：2024 年 7 月 3 日 9:15—15:00 时期间的任
意时间。
（三）现场会议地点：茂名市官渡路 162 号公司七楼会
议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）主持人：公司副董事长许军
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规则和公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 14 人 ， 代 表 股 份
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其中：
股东人数 代表股份数 占总股份
现场投票 5 237,989,376 股 45.7782 %
网络投票 9 495,400 股 0.0953 %
中小股东出席的总体情况：
通 过现场 和网络投 票的中小 股东 12 人， 代表股 份
其中：
中小股东人数 代表股份数 占总股份
现场投票 3 9,793,230 股 1.8838 %
网络投票 9 495,400 股 0.0953 %
（二）公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东
会，高级管理人员列席会议。广东广信君达律师事务所律师
出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东会对列入会议通知中
的议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果：
案）
总表决情况：
同意 238,324,676 股，占出席会议所有股东所持股份的
份的 0.0671％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
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同意 10,128,530 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.4439％；反对 160,100 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.5561％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过（此议案为特别决议案，经出席本次股
东会的股东所持表决权的三分之二以上通过）。
的议案》
总表决情况：
同意 238,346,776 股，占出席会议所有股东所持股份的
份的 0.0579％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,150,630 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6587％；反对 138,000 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.3413％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
事长薪酬的议案》
总表决情况：
同意 238,346,776 股，占出席会议所有股东所持股份的
份的 0.0579％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
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茂名石化实华股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,150,630 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6587％；反对 138,000 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.3413％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
的议案》
本议案采用累积投票制的方式，选举王志华、朱广宇、
陈海容、许军、龙起龙为公司第十三届董事会非独立董事，
均获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上
通过，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情
况如下：
董事的议案
同意股份数:237,997,376 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7956％
事的议案
同意股份数:237,997,376 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7956％
事的议案
同意股份数:237,997,376 股，占出席会议所有股东所持
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茂名石化实华股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议
股份的 99.7956％
的议案
同意股份数:237,997,376 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7956％
事的议案
同意股份数:237,997,376 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7956％
中小股东总表决情况：
董事的议案
同意股份数:9,801,230 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 95.2627％
事的议案
同意股份数:9,801,230 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 95.2627％
事的议案
同意股份数:9,801,230 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 95.2627％
的议案
同意股份数:9,801,230 股，占出席会议的中小股东所持
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茂名石化实华股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议
股份的 95.2627％
事的议案
同意股份数:9,801,230 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 95.2627％
议案》
本议案采用累积投票制的方式进行差额选举，独立董事
候选人有 4 人，应选独立董事 3 人，梁宇、张保国、卢国桢
获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上
通过，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第十三届董
事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
议案》
同意股份数：237,989,376 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.7923％
的议案》
同意股份数：232,694,176 股，占出席会议所有股东所
持股份的 97.5719％
议案》
同意股份数：5,588,600 股，占出席会议所有股东所持
股份的 2.3434％
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茂名石化实华股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议
的议案》
同意股份数：237,997,276 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.7956％
中小股东总表决情况：
议案》
同意股份数：9,793,230 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 95.1850％
的议案》
同意股份数：4,498,030 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 43.7185％
议案》
同意股份数：5,588,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 54.3183％
的议案》
同意股份数：9,801,130 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 95.2618％
的议案》
本议案采用累积投票制的方式，选举欧卢建、朱月华为
公司第十三届董事会非职工监事，均获出席本次股东会有效
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茂名石化实华股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议
表决权股份总数的二分之一以上通过，任期自本次股东会审
议通过之日起三年。具体表决情况如下：
监事的议案
同意股份数:237,997,376 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7956％
事的议案
同意股份数:237,997,376 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7956％
中小股东总表决情况：
事的议案
同意股份数:9,801,230 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 95.2627％
事的议案
同意股份数:9,801,230 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 95.2627％
有限公司 2024 年度借款合计 6500 万元人民币暨关联交易的
议案》
总表决情况：
同意 86,509,231 股，占出席会议所有股东所持股份的
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茂名石化实华股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议
份的 0.5031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,851,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股份的 4.2513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
估额度的议案》
总表决情况：
同意 86,786,531 股，占出席会议所有股东所持股份的
份的 0.1841％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,128,530 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.4439％；反对 160,100 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.5561％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
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茂名石化实华股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开
程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，
合法有效。
五、备查文件
加盖董事会印章的 2024 年第二次临时股东会决议；
限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
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