证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-039
南方中金环境股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会
议于 2024 年 7 月 3 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已
于 2024 年 6 月 27 日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席邹倩女
士主持了本次会议。
经与会监事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》
经审核，公司监事会认为：公司将母公司法定盈余公积用于弥补母公司以前
年度亏损符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定，有利于公司未来利润分配政
策的顺利实施，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。因此，监事
会同意本次法定盈余公积弥补亏损方案。具体内容详见公司同日在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、
期货相关业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、
公允的审计服务，满足公司 2024 年度审计工作要求。监事会同意续聘中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构。具体内容
详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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