证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-031
北京康辰药业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于
式形成有效决议。本次会议召集人为监事会主席邸云女士，会议应当参加表决的
监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
除的专项说明》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《监事会对<董事会关于
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：公司董事会对该关联交易事项审议和表决程序符合《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易
与关联交易》等有关规定，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，为公司
日常经营所需，有利于公司长期稳定经营，符合公司利益，未发现损害公司及其
他股东利益的情形，同意通过《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司监事会
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