证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-035
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
八届三十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届三十三次会议通
知于 2024 年 6 月 24 日送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 3 日以通
讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董
事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议
以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、
《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
经公司控股股东推荐，董事会提名陈笠宝先生、靳松先生、刘旭
东先生、王国强先生、于显彪先生为公司第九届董事会非独立董事候
选人。具体内容详见《东安动力关于董事会换届选举的公告》（公告
编号：临 2024-036）
。
公司董事会提名委员会八届五次会议已就本议案向董事会提出
建议，认为公司五名第九届董事会非独立董事候选人均符合国家有关
董事任职资格的规定和公司章程相应条款的要求，一致同意提交董事
会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、
《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
董事会提名史景明先生、WEI CAI（蔡蔚）先生、韩东平女士为
公司第九届董事会独立董事候选人。具体内容详见《东安动力关于董
事会换届选举的公告》
（公告编号：临 2024-036）
。
公司董事会提名委员会八届五次会议已就本议案向董事会提出
建议，认为公司三名第九届董事会独立董事候选人均符合国家有关董
事任职资格的规定和公司章程相应条款的要求，一致同意提交董事会
审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、
《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见《东安动力关于增加 2024 年度日常关联交易预计
的公告》
（公告编号：临 2024-037）
。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘旭东、王
国强、于显彪回避了表决。
本议案已经公司八届二次独立董事专门会议事前审核通过后提
交董事会审议。
四、
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见《东安动力关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的通知》
（公告编号：临 2024-038）
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
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