能科科技股份有限公司
会
议
资
料
二 O 二四年七月十七日
能科科技股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可
进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。
二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安
排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打
断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止
并报告有关部门查处。
三、股东发言应有秩序，并听从会议主持人安排。
四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等
内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝
回答无关问题。
五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，
但口头发言时间应服从大会会务组安排。
六、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。
七、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。投票时，
表决分为赞同、反对或弃权，空缺视为无效表决票。采用累计投票制的，股东所
持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投
票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。
八、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并
出具法律意见。
能科科技股份有限公司
一、会议时间：2024 年 7 月 17 日下午 14:30
网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 17 日
至 2024 年 7 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
三、会议方式：现场投票和网络投票的方式
四、股权登记日：2022 年 7 月 10 日
五、会议登记时间：2024 年 7 月 16 日 10:00—17:00
六、会议召集人：公司董事会
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。
（二）选举现场投票人、监票人。
（三）宣读议案
（四）股东对议案进行表决。
（五）计票人计票，监票人监票。
（六）宣布表决结果。
（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。
（八）主持人宣布会议结束。
议案一
关于变更回购股份用途的议案
各位股东：
一、拟变更部分已回购股份用途及提议原因
基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定，提高
公司长期投资价值，进一步增强投资者的投资信心，公司拟变更 2024 年回购股份
方案的用途，由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
除此之外，本次回购股份方案的其他内容不变。
二、2024 年回购股份方案及实施情况
公司于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的
方式回购公司股份，用于未来适合时机实施员工持股计划，本次回购的资金总额
不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不
超过人民币 40 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日
起不超过 6 个月。具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。
公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
调整回购公司股份价格上限的议案》，将回购股份价格上限由不超过人民币 40
元/股调整为不超过人民币 52 元/股，回购方案的其他内容无变化。具体内容详见
公司 2024 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
（公
告编号：2024-017）。
应调整，自股价除权除息之日起，公司回购股份价格上限由 52 元/股调整为 35.07
元/股。截至目前，本次回购股份方案尚未实施完毕。回购股份方案及实施情况具
体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的相
关公告。
三、本次变更回购股份用途对公司的影响
本次变更回购股份用途后，2024 年回购股份方案尚未实施完毕，最终注销股
数以回购方案实施完毕时实际回购的股份为准。
本次变更回购股份用途有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报，
增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股
东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导
致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审
议，同时提请股东大会授权公司管理层在 2024 年回购股份方案实施完成后，办理
后续股份注销涉及的公司章程（注册资本减少）工商登记备案等相关手续。
以上议案，请予以审议。
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