久日新材: 天津久日新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2024-07-02 20:39:13
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证券代码:688199     证券简称:久日新材       公告编号:2024-039
          天津久日新材料股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示:
  ? 本次会议是否有被否决议案:无
  一、会议召开和出席情况
  (一)股东大会召开的时间:2024 年 7 月 2 日
  (二)股东大会召开的地点:天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山
C 座贰门五层公司会议室
  (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                      22
普通股股东所持有表决权数量                         41,239,779
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)              25.6752
  (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等
  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事
会召集,董事长赵国锋先生主持,本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中
华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    注:公司部分董事、监事通过视频会议的方式出席本次会议。
     二、议案审议情况
     (一)非累积投票议案
     议案名称:《关于为控股孙公司提供担保的议案》
     审议结果:通过
     表决情况:
                     同意                          反对                   弃权
    股东类型
               票数         比例(%)          票数       比例(%)          票数     比例(%)
     普通股     41,161,168   99.8094       78,611        0.1906      0        0.0000
    (二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案                   同意                          反对                   弃权
      议案名称
序号              票数        比例(%)          票数       比例(%)          票数     比例(%)
     《关于为控
     股孙公司提
     供担保的议
     案》
    (三)关于议案表决的有关情况说明
会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;
     三、律师见证情况
    律师:王维维、马梦祺
     公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    特此公告。
                                        天津久日新材料股份有限公司董事会

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